斯迪克:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300806证券简称：斯迪克公告编号：2025-084

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月17日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路6号斯迪克会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象

2.00《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》非累积投票提案的子议案数（9）

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的

2.08议案》非累积投票提案√

2.09《关于修订<累计投票管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于拟变更会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授

4.00予尚未归属的限制性股票的议案》非累积投票提案√

2、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。3、根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二通过。其余议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。议案2.00需逐项表决。

5、议案4.00关联股东杨比、吴江、蒋晓明、谈正勇、沈艳红、张自豪回避表决，亦

不接受其他股东委托进行投票。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2025年12月22日（星期一）13:00-14:00。

2、现场参会登记地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路6号斯迪克会议室。

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账

户卡/持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法