郑州天迈科技股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现

金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司4976.7441万股股份（占截至本说明出具日标的公司总股本96.45%），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章程》等规定的要求，公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，具体如下：

1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自

2026年4月20日起停牌。

2、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多

次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行买卖上市公司股票、建议他人买卖上市公司股票或操纵证券市场等违法行为。

3、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定对本次交易的相关

信息负有保密义务。

4、公司与本次交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介

机构及相关人员严格遵守保密义务。

5、公司制定了严格有效的保密制度且已严格执行，包括但不限于根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。

综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。特此说明。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026年5月6日