证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2026-061

郑州天迈科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年6月22日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，现场出席董事3人，通讯出席董事4人。本次会议的通知于2026年

6月18日通过电子邮件的方式送达各位董事及列席人员，会议的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长王欣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，决定对公司董事会部分专门委员会组成人员作相应调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：

审计委员会：郑红（主任委员）、方静、王欣

薪酬与考核委员会：方静（主任委员）、王欣、顾靖

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任杨慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026年6月22日