证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2025-044

郑州天迈科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下表：

是否提交股序号制度名称修订情况东会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作制度修订是

4控股股东行为规范修订是

5关联交易管理制度修订是

6融资与对外担保管理制度修订是

7利润分配管理制度修订是

8募集资金管理办法修订是

9重大经营与投资决策管理制度修订是

10董事、高级管理人员薪酬管理制度新制定是

11内幕信息知情人登记管理制度修订否

12董事会秘书工作细则修订否

13总经理工作细则修订否

14审计委员会工作细则修订否15战略委员会工作细则修订否

16提名委员会工作细则修订否

17薪酬与考核委员会工作细则修订否

18董事和高级管理人员持股变动管理制度修订否

19控股子公司管理制度修订否

20信息披露管理制度修订否

21重大信息内部报告制度修订否

22年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

23投资者关系管理工作细则修订否

24承诺管理制度修订否

25规范与关联方资金往来的管理制度修订否

26独立董事年报工作制度修订否

27会计师事务所选聘制度修订否

28舆情管理制度新制定否

29董事离职管理制度新制定否

30内部审计管理制度新制定否

31印章管理制度新制定否

上述制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第1至10项制度的制定或修订需提交股东大会审议通过后方可生效。本次制定和修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日