证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2025-011

郑州天迈科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据

《证券法》、《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律法规赋予的职权。

监事列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《证券法》、《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动、董事和高级管理人员的履职情况进行

了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。

一、监事会工作情况

公司监事会共有三名监事组成，其中一名为职工代表监事。报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议审议事项如下：

会议时间会议届次议案

2024年1第四届监事会

关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案月5日第四次会议关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案关于《郑州天迈科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案关于《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订

2024年3第四届监事会稿）》的议案月8日第五次会议关于《2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案关于《2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案关于《2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案关于2024年度报告及其摘要的议案关于2024年度监事会工作报告的议案关于2023年财务决算报告的议案关于2024年度利润分配方案的议案

2024年4第四届监事会

关于2024年度内部控制自我评价报告的议案月26日第六次会议关于2024年度监事薪酬方案的议案关于2024年第一季度报告的议案关于2024年度计提资产减值准备的议案关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案

2024年6第四届监事会

关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议月18日第七次会议案关于2024年半年度报告及其摘要的议案

2024年8第四届监事会

关于作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制月20日第八次会议性股票的议案关于2024年第三季度报告的议案

2024年

第四届监事会关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

10月29

第九次会议关于聘任会计师事务所的议案日关于2023年第三季度计提减值准备及核销资产的议案

二、对2024年度有关事项的核查意见

报告期内，监事会严格遵守《证券法》、《公司法》及其他法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司定期报告的编制、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）对定期报告的审核意见

监事会认为：定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）检查公司财务状况

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司2024年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：不存在损害公司和关联股东利益的关联交易行为。

（四）对外担保情况

监事会认为：2024年度公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2024年12月31日的违规对外担保情况。

（六）公司内部控制情况

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反

映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东会和董事会决议的执行情况、重大事项的决

策程序等进行监督和核查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

郑州天迈科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月十五日