证券代码：300808证券简称：久量股份公告编号：2026-039

湖北久量股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、制定及修订公司部分治理制度的原因说明为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，制定及修订部分公司治理制度。

二、本次制定及修订治理制度列表是否提交股序号制度名称类型东会审议《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

1制定是管理制度》

2《印章管理制度》制定否

3《总经理工作细则》修订否

4《董事会秘书工作细则》修订否

5《参股公司投后管理制度》制定否

6《财务管理制度》制定否

7《预算管理制度》制定否

上述治理制度中，第1项制度需提交公司股东会审议，公司将择期召开股东

会；第2-7项制度自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起生效。上述制

定及修订后的相关制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026年8月13日