证券代码：300808证券简称：久量股份公告编号：2026-001

湖北久量股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026年1月

16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富

德生命保险大厦37层。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长贾毅先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共计61人，代表有表决权股份43887058股，占公司有表决权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计54800563股，下同）的41.7180%。其中：

*参加现场会议的股东及股东代理人共1人、代表有表决权股份42622658股，占公司有表决权股份总数的40.5161%；

*参加网络投票的股东共60人、代表有表决权股份1264400股，占公司有表决权股份总数的1.2019%。

（2）中小股东出席的总体情况通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小股东及股东代理人共计60人，代表有表决权股份1264400股，占公司有表决权股份总数的1.2019%。其中：

*参加现场会议的中小股东及股东代理人共0人、代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

*参加网络投票的中小股东共60人，代表有表决权股份1264400股，占公司有表决权股份总数的1.2019%。

（3）公司董事、独立董事候选人、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会的议案采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，各项议案具体审议结果如下：

1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》表决情况：同意43274058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6032%；反对111400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2538%；

弃权501600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1429%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意651400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5185%；反对111400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8105%；弃权501600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.6710%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所现场见证，并为本次股东会出具了法律意见书，结论意见如下：

见证律师张娟、陈晓璇认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《久量股份2026年第一次临时股东会会议决议》；

2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的《关于湖北久量股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026年1月16日