华辰装备:华辰装备关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300809证券简称：华辰装备公告编号：2026-020

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第三届董事会第十三次会

议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，

公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：（1）截止至股权登记日2026年5月8日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编备注提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025

1.00非累积投票提案√年度董事会工作报告》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025

2.00非累积投票提案√年年度报告全文及其摘要》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025

3.00非累积投票提案√年度财务决算报告》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025

4.00非累积投票提案√年度募集资金存放与使用情况专项报告》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025

5.00非累积投票提案√年度利润分配预案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的

6.00非累积投票提案√议案》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合

7.00伙）为公司2026年财务审计及内部控制审计非累积投票提案√机构的议案》《关于公司2026年度向银行等金融机构申请

8.00非累积投票提案√授信额度的议案》9.00《董事和高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东

10.00非累积投票提案√分红回报规划》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中

11.00非累积投票提案√期分红方案的议案》

上述议案已经2026年4月24日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加

盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月14日（星期四）上午8:30－下午16:00。

3、登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限

公司四楼证券部。4、会议联系方式：

联系人：方施瑜

联系电话：0512-55107950

传真：0512-55107976

电子邮箱：zqb01@hiecise.com

5、其他事项：

本次股东会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350809”，投票简称为“华辰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华辰精密装备（昆山）股

份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年度董事会工作√报告》2.00《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年年度报告全文√及其摘要》3.00《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年度财务决算报√告》4.00《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年度募集资金存√放与使用情况专项报告》5.00《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年度利润分配预√案》

6.00《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√7.00《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026√年财务审计及内部控制审计机构的议案》8.00《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议√案》

9.00《董事和高级管理人员薪酬管理制度》√

10.00《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》√11.00《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人/执行事务合伙人股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量