中科海讯:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300810证券简称：中科海讯公告编号：2026-046

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月08日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>

2.00非累积投票提案√及其附件的议案》公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。

上述议案1属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，议案2属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭

证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件2）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

信函或传真在2026年9月11日17：00前送达公司证券资本部办公室。

来信请寄：北京市海淀区地锦路15号院6号楼中科海讯，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。

2、现场登记时间：2026年9月11日上午8：30-11：30，下午13：30-17：

00。

3、现场登记地点：北京市海淀区地锦路15号院6号楼

4、注意事项

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（3）公司不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：王敏

地址：北京市海淀区地锦路15号院6号楼

邮编：100095

电话：010-82492042

传真：010-82493085

邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com

6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

7、单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临

时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会

2026年08月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350810”，投票简称为“海讯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京中科海讯数字科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中科海讯

数字科技股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案备同反弃提案名称编码注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件

2.00√的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：