北京市嘉源律师事务所关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

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北京市嘉源律师事务所关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

嘉源(2026)-04-231

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见,不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书

出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集与召开程序

1、2026年4月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2、2026年4月17日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

2026年4月27日，公司董事会收到公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山科技”）出具的《关于提请北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》作为临时提案，提交公司2025年年度股东会审议。

2026年4月28日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，公司董事会同意将上述股东临时提案提交本次股东会审议。除增加上述临时提案外，会议其他审议事项不变。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月8日14点在北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室举行，现场会议由董事长张秋生先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计111名，代表股份55,301,020股，占公司享有表决权的股份总数的47.4439%（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）。

2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

3、本次股东会的召集人为董事会。

4、公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。

2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东会审议议案及具体表决结果如下:

序号 议案名称 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 是否通过

非累积投票议案

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 55,210,420 99.8362 80,200 0.1450 10,400 0.0188 是

2.00 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 55,187,420 99.7946 79,200 0.1432 34,400 0.0622 是

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 55,186,920 99.7937 79,700 0.1441 34,400 0.0622 是

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 55,161,120 99.7470 105,500 0.1908 34,400 0.0622 是

5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

5.01 《关于2026年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》 40,285,307 99.6539 105,500 0.2610 34,400 0.0851 是

5.02 《关于2026年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》 15,221,263 99.0957 104,500 0.6803 34,400 0.2240 是

5.03 《关于2026年度董事张战军先生薪酬方案的议案》 55,162,120 99.7488 104,500 0.1890 34,400 0.0622 是

5.04 《关于2026年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》 55,162,120 99.7488 104,500 0.1890 34,400 0.0622 是

5.05 《关于2026年度董事于博先生薪酬方案的议案》 55,162,120 99.7488 104,500 0.1890 34,400 0.0622 是

5.06 《关于2026年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》 55,162,120 99.7488 104,500 0.1890 34,400 0.0622 是

5.07 《关于2026年度董事高忻先生薪酬方案的议案》 55,162,120 99.7488 104,500 0.1890 34,400 0.0622 是

5.08 《关于2026年度董事黄正先生薪酬方案的议案》 55,162,120 99.7488 104,500 0.1890 34,400 0.0622 是

5.09 《关于补选董事2026年度薪酬方案的议案》 55,162,120 99.7488 104,500 0.1890 34,400 0.0622 是

6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 55,179,420 99.7801 87,200 0.1577 34,400 0.0622 是

7.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 55,187,420 99.7946 79,200 0.1432 34,400 0.0622 是

8.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 55,187,420 99.7946 79,200 0.1432 34,400 0.0622 是

上述议案中小投资者单独计票结果如下:

序号 议案名称 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 393,750 81.2945 80,200 16.5583 10,400 2.1472

2.00 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 370,750 76.5459 79,200 16.3518 34,400 7.1023

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 370,250 76.4427 79,700 16.4550 34,400 7.1023

序号 议案名称 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 344,450 71.1159 105,500 21.7818 34,400 7.1023

5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

5.01 《关于2026年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》 344,450 71.1159 105,500 21.7818 34,400 7.1023

5.02 《关于2026年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》 345,450 71.3224 104,500 21.5753 34,400 7.1023

5.03 《关于2026年度董事张战军先生薪酬方案的议案》 345,450 71.3224 104,500 21.5753 34,400 7.1023

5.04 《关于2026年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》 345,450 71.3224 104,500 21.5753 34,400 7.1023

5.05 《关于2026年度董事于博先生薪酬方案的议案》 345,450 71.3224 104,500 21.5753 34,400 7.1023

5.06 《关于2026年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》 345,450 71.3224 104,500 21.5753 34,400 7.1023

5.07 《关于2026年度董事高忻先生薪酬方案的议案》 345,450 71.3224 104,500 21.5753 34,400 7.1023

5.08 《关于2026年度董事黄正先生薪酬方案的议案》 345,450 71.3224 104,500 21.5753 34,400 7.1023

5.09 《关于补选董事2026年度薪酬方案的议案》 345,450 71.3224 104,500 21.5753 34,400 7.1023

6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 362,750 74.8942 87,200 18.0035 34,400 7.1023

7.00 《关于补选公司第四届董事会非 370,750 76.5459 79,200 16.3518 34,400 7.1023

序号 议案名称 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)

独立董事的议案》

8.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 370,750 76.5459 79,200 16.3518 34,400 7.1023

上述议案6、8为特别决议议案，应由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。上述议案1-5、7为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页)

北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽

见证律师：赵坤阳

2026年5月8日