铂科新材:董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则（草案）

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会提名委员会议事规则（草案）

（H 股发行上市后适用）

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1深圳市铂科新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则（草案）

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会提名委员会议事规则（草案）（H 股发行上市后适用）

第一章总则

第一条深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。

第二条为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。

第三条提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规和公司股票上市地证券监管规则的规定。

第二章人员构成

第四条提名委员会的人数需符合公司股票上市地证券监管规则的要求，其中，成员须以独

立非执行董事占大多数，且应至少有一名不同性别的董事。

第五条提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。提名委员会召集

人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第六条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备法律、法规和规范性文件、上市地上市规则或《公司章程》所规定的独立性，自动丧失委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第七条提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则

2深圳市铂科新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则（草案）规定的职权。

第八条《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第九条提名委员会由董事会办公室负责组织委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交提案。

第三章职责权限

第十条提名委员会的主要职责如下：

（一）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、多元化政策及经验方面及董事会为执行多元化政策而制定的可计量目标的实施情况，并于企业管治报告中作出相关披露），协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

（二）提名、任免董事，物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议；

（三）聘任或者解聘高级管理人员并向董事会提出建议；

（四）评核独立董事的独立性；

（五）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及总经理）继任计划向董事会提出建议；

（六）支援公司定期评估董事会表现；

（七）法律、法规及公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第十一条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第十二条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，提名委员会可以

聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十三条提名委员会依据法律法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定，

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结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议通过。

第四章会议的召开与通知

第十四条提名委员会为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议召开。

第十五条提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意

见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。如采用通讯表决方式，则委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第十六条提名委员会会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十七条提名委员会会议通知应至少包括以下内容:

（一）会议召开时间、地点;

（二）会议期限;

（三）会议需要讨论的议题;

（四）会议联系人及联系方式;

（五）会议通知的日期。

第十八条会议通知应备附内容完整的议案。

第十九条提名委员会会议以传真、电子邮件、电话、微信及专人送达等方式通知各位委员。

采用电子邮件、电话、微信等快捷通知方式时，发出当日为通知送达日。

第五章议事与表决程序

第二十条提名委员会会议应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。提名委

员会委员每人享有一票表决权。会议所作决议需经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数同意方为有效。

第二十一条委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委

托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不

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迟于会议表决前提交给会议主持人。

第二十二条提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。

提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。

第二十三条董事会办公室成员可列席提名委员会会议；公司非委员董事受邀可以列席会议；

提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。

第二十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第二十五条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；

委员对其个人的投票表决承担责任。

第二十六条提名委员会会议以现场方式召开的，应作书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内发送委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后定稿作其记录之用。公司董事可以在发出合理通知的情况下在合理的时间查阅会议记录。

提名委员会会议记录作为公司档案由董事会办公室保存。在公司存续期间，保存期为十年。

第二十七条提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名;

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明;

（三）会议议程;

（四）委员发言要点;

（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）;

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第二十八条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。

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第六章附则

第二十九条本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、董事（包括独立董事）；高级