证券代码：300811证券简称：铂科新材公告编号：2026-037

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B座 13F 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易

1.00非累积投票提案√

所有限公司上市的议案逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香 √作为投票对象的子

2.00非累积投票提案港联合交易所有限公司上市方案的议案》议案数（11）

2.01上市地点非累积投票提案√

2.02发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.03发行时间非累积投票提案√

2.04发行方式非累积投票提案√

2.05发行规模非累积投票提案√

2.06定价方式非累积投票提案√

2.07发行对象非累积投票提案√

2.08发售原则非累积投票提案√

2.09承销方式非累积投票提案√

2.10筹资成本分析非累积投票提案√

2.11发行中介机构的选聘非累积投票提案√

关于公司转为境外募集股份有限公司的议

3.00非累积投票提案√

案

关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划

4.00非累积投票提案√

的议案

关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议

5.00非累积投票提案√

案关于授权董事会及其授权人士全权处理与

6.00非累积投票提案√

本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案

关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案

7.00非累积投票提案√的议案逐项审议《关于修订 H 股发行上市后适用√作为投票对象的子

8.00的<深圳市铂科新材料股份有限公司章程>非累积投票提案

议案数（3）及相关议事规则的议案》《深圳市铂科新材料股份有限公司公司章

8.01非累积投票提案√程（草案）》《深圳市铂科新材料股份有限公司股东会

8.02非累积投票提案√议事规则（草案）》《深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

8.03非累积投票提案√议事规则（草案）》逐项审议《关于就公司发行 H 股股票并上 √作为投票对象的子

9.00非累积投票提案市制定和修订公司内部治理制度的议案》议案数（5）

9.01《对外投资管理办法(草案)》非累积投票提案√

9.02《对外担保决策管理制度(草案)》非累积投票提案√

9.03《关联（连）交易管理办法(草案)》非累积投票提案√《募集资金专项存储及使用管理制度(草

9.04非累积投票提案√案)》

9.05《独立董事工作制度(草案)》非累积投票提案√

10.00关于选举独立非执行董事的议案非累积投票提案√

11.00关于划分董事角色及职能的议案非累积投票提案√

12.00 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于投保董事、高级管理人员及相关人员

13.00非累积投票提案√

责任保险和招股说明书责任保险的议案

2、上述提案中，提案2.00、8.00、9.00需逐项表决；提案1.00至8.00属于特别决议事项，须经

出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过；提案13.00关联股东将回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出

席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、

法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传

真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年6月12日9:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B座 13F 董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：李正平

联系电话：0755-26654881

传真：0755-29574277

电子邮箱：poco@pocomagnetic.com

联系地址：董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026年06月01日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350811”，投票简称为“铂科投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市铂科新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市铂科新材料股份有限公司于

2026年06月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

关于公司发行 H 股股票并在香

1.00港联合交易所有限公司上市的√

议案逐项审议《关于公司发行 H 股

2.00股票并在香港联合交易所有限√作为投票对象的子议案数（11）公司上市方案的议案》

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08发售原则√

2.09承销方式√

2.10筹资成本分析√

2.11发行中介机构的选聘√

关于公司转为境外募集股份有

3.00√

限公司的议案

关于公司发行 H 股股票募集资

4.00√

金使用计划的议案关于 H 股股票发行并上市决议

5.00√

有效期的议案关于授权董事会及其授权人士

6.00 全权处理与本次 H 股股票发行 √

并上市有关事项的议案

关于公司发行 H 股之前滚存利

7.00√

润分配方案的议案逐项审议《关于修订 H 股发行上市后适用的<深圳市铂科新

8.00√作为投票对象的子议案数（3）

材料股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》《深圳市铂科新材料股份有限

8.01√公司公司章程（草案）》《深圳市铂科新材料股份有限8.02公司股东会议事规则（草√案）》《深圳市铂科新材料股份有限8.03公司董事会议事规则（草√案）》逐项审议《关于就公司发行 H

9.00股股票并上市制定和修订公司√作为投票对象的子议案数（5）内部治理制度的议案》

9.01《对外投资管理办法(草案)》√《对外担保决策管理制度(草

9.02√案)》《关联（连）交易管理办法

9.03√(草案)》《募集资金专项存储及使用管

9.04√理制度(草案)》

9.05《独立董事工作制度(草案)》√

关于选举独立非执行董事的议

10.00√

案关于划分董事角色及职能的议

11.00√

案关于聘请 H 股发行并上市审计

12.00√

机构的议案

关于投保董事、高级管理人员

13.00及相关人员责任保险和招股说√

明书责任保险的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

深圳市铂科新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日