铂科新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300811证券简称：铂科新材公告编号：2025-044

深圳市铂科新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30

2、召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B座 13F会议

室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长杜江华先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共154人，代表有表决权的公司股份数合计为142541790股，占公司有表决权股份总数的

49.4134%。其中：通过现场投票的股东共12人，代表有表决权的公司股份数合

计为137557175股，占公司有表决权股份总数的47.6855%；通过网络投票的股东共142人，代表有表决权的公司股份数合计为4984615股，占公司有表决权股份总数的1.7280%。（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共

148人，代表有表决权的公司股份数合计为4999315股，占公司有表决权股份

总数的1.7331%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份14700股，占公司有表决权股份总数的0.0051%；通过网络投票的股东共142人，

代表有表决权的公司股份数合计为4984615股，占公司有表决权股份总数的

1.7280%。

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意142302000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8318％；反对221490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1554％；

弃权18300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

中小股东表决情况：同意4759525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2035％；反对221490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4304％；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3661％。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意142331700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8526％；反对181790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；

弃权28300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东表决情况：同意4789225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7976％；反对181790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6363％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5661％。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意142300300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8306％；反对223190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1566％；

弃权18300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

中小股东表决情况：同意4757825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1695％；反对223190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4644％；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3661％。

（四）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意142290200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8235％；反对223290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1566％；

弃权28300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东表决情况：同意4747725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9675％；反对223290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4664％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5661％。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意142077600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6743％；反对452290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3173％；

弃权11900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。中小股东表决情况：同意4535125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7149％；反对452290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0470％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2380％。

（六）审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意142180750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7467％；反对332740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2334％；

弃权28300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东表决情况：同意4638275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7782％；反对332740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6557％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5661％。

（七）审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意142078700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6751％；反对300990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2112％；

弃权162100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137％。

中小股东表决情况：同意4536225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7369％；反对300990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0206％；弃权162100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2424％。

（八）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意142077500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的