证券代码：300811证券简称：铂科新材公告编号：2026-017

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

2025年5月23日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，符合行权条件的激励对象人数208人，可行权的股票期权数量为999356份，行权价格为35.50元/份。根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2025年7月10日至2026年4月16日止。截至2026年4月16日，共计行权999356份，公司新增股本999356股。

综上，截至2026年4月16日，公司总股本由288888844股增加至

289888200股，公司注册资本由288888844元相应增加至289888200元。

《公司章程》相应条款亦同步修订。

二、关于公司发起人名称变更

2026年2月10日，公司发起人郭雄志先生根据户籍登记管理的相关规定办

理完毕其户籍调整事项。其姓名由“郭雄志”变更为“周后强”，其他身份信息相应完成变更。

三、《公司章程》修订内容基于上述注册资本及发起人名称的变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下：

条款修订前修订后

第六公司的注册资本为人民币公司的注册资本为人民币条288888844元。289888200元。

公司是由深圳市铂科磁材有限公司公司是由深圳市铂科磁材有限公司按照截至2015年6月30日经审计的按照截至2015年6月30日经审计的

账面净资产值折股整体变更设立，账面净资产值折股整体变更设立，公司发起人、出资方式、认购的股公司发起人、出资方式、认购的股

份数及持股比例如下：份数及持股比例如下：

出出发发序资认购股份数持股比序资认购股份数持股比起起号方（股）例号方（股）例人人式式深深圳圳

第二市市摩摩十条码码新新净净材材

1资1605548544.5986%1资1605548544.5986%

料料产产投投资资有有限限公公司司郭净周净

2773583021.4884%2773583021.4884%

雄资后资志产强产罗净罗净

3志资415982911.5551%3志资415982911.5551%

敏产敏产阮净阮净

4佳资415982911.5550%4佳资415982911.5550%

林产林产陈净陈净

5崇资24294486.7485%5崇资24294486.7485%

贤产贤产杜净杜净

6江资14595794.0544%6江资14595794.0544%

华产华产

总计36000000100.00%总计36000000100.00%

第二公司已发行的股份数为公司已发行的股份数为

十一288888844股，均为人民币普通289888200股，均为人民币普通股。股。条除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程（2026年4月）》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日