证券代码：300812证券简称：易天股份公告编号：2025-017

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润

分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

一、审议程序

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十三次会议和第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，分别审议

通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体审议情况如下：

1、董事会审议情况公司董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《2023年至2025年股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，与公司经营业绩、利润分配政策、股东长期回报规划及公司未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项充分考虑了公司现阶段的盈利水平和中长期发展规划，有利于公司的正常经营和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、独立董事专门会议审议情况全体独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前实际经营情况、财务状况及股东长远利益等因素，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定发展。同意将公司2024年度利润分配预案提交公司2024年年度股东会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-109375108.97元，报告期末合并报表累计未分配利润为203740829.57元；母公司净利润为-97206301.24元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度无需提取法定盈余公积金，报告期末母公司累计未分配利润为257426740.83元；根据利润分配以合并报表、母公

司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配总额和比例的要求，公司本年度可供股东分配的利润为203740829.57元。

根据《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》《公司章程》和公司

《2023年至2025年股东分红回报规划》等的有关规定，公司拟实施现金分红时应满足在当年盈利、累计未分配利润为正。鉴于公司2024年度未实现盈利，不满足现金分红条件。在符合利润分配原则的前提下，综合考虑公司的生产经营、盈利状况、资金规划和股东长期回报规划，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经董事会审慎研究，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）05605481.160

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

-109375108.9721661442.8244291141.16

（元）

研发投入（元）51829249.3769265100.8271428066.08

营业收入（元）392669533.51540668565.67655346466.79合并报表本年度末累计未分配利

203740829.57润（元）母公司报表本年度末累计未分配

257426740.83利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红

5605481.16总额（元）最近三个会计年度累计回购注销

0.00总额（元）最近三个会计年度平均净利润

-14474175.00

（元）最近三个会计年度累计现金分红

5605481.16

及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入

192522416.27总额（元）最近三个会计年度累计研发投入

总额占累计营业收入的比例12.12

（%）是否触及《创业板股票上市规

则》第9.4条第（八）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

由于公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本年度不进行利润分配不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的因分红方案可能被实施其他风险警示情形。

（三）本次利润分配预案的合理性说明

根据《公司章程》和《2023年至2025年股东分红回报规划》对现金分红的

相关规定，公司拟实施现金分红时应满足在当年盈利、累计未分配利润为正。鉴于公司2024年度未实现盈利，不满足现金分红条件，综合考虑公司生产经营、盈利状况、中长期发展规划，根据公司经营需要留存必要的未分配利润，保持公司持续经营能力，公司制定了2024年度利润分配预案。该预案符合《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《2023年至

2025年股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，与公司经营业绩、利润分

配政策、股东长期回报规划及公司未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

（四）公司未分配利润的用途及使用计划

公司2024年度累积未分配利润滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营、投资需求以及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、相关风险提示

本预案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司第三届董事会独立董事专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2025年4月26日