证券代码：300812证券简称：易天股份公告编号：2026-012

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需求，预计2026年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司（以下简称“颖图电子”）的日常关联交易总金额不超过1000.00万元人民币（含税）。

2、2026年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对2026年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：万元关联交易关联交关联交易定2026年度预计关联截至披露日已发生关上年度发生关联关联人

类别易内容价原则交易金额（含税）联交易金额（含税）交易金额（含税）参照市场公向关联方采采购原

颖图电子允价格双方1000.0018.84537.50购原材料材料协商确定

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联交易关联关联交实际发预计金额实际发生额占同实际发生额与预披露日期及索引

类别人易内容生金额（含税）类业务比例（%）计金额差异（%）详见公司于2025年4月26日披露向关联方颖图采购原在巨潮资讯网的

采购原材537.501000.001.4546.25电子材料《关于2025年度料日常关联交易预计的公告》

公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额公司董事会对日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。同时，实际发生情况与预计存在较受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响，公司2025年度大差异的说明与关联方实际发生的关联交易，属于正常的商业行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。

经核查，公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，对公公司独立董事对日常关联交

司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，公司与关联方实际发生的交易根据易实际发生情况与预计存在

市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益较大差异的说明（如适用）的情形。

二、关联人和关联关系介绍

（一）基本情况

公司名称：南京颖图电子技术有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1TA7ER9E

类型：有限责任公司

住所：江苏省南京市江宁区秣陵街道吉印大道3118号2号楼10层(江宁开

发区)

法定代表人：张强勇

注册资本：142.8571万元

成立日期：2017年11月16日

营业期限：2017年11月16日至无固定期限

经营范围：电子产品研发、销售及技术转让；计算机系统服务；机械专业领

域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务会展服务；计算机软硬

件及耗材、电线电缆、安防产品、机电产品、机械设备、音响器材、办公用品、

日用百货、家用电器、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)销售(依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；

仪器仪表制造；电子测量仪器制造；工业控制计算机及系统制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；半导体

器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期主要财务数据：截至2025年12月31日，颖图电子总资产2804.80万元，净资产1363.05万元；2025年度实现营业收入1122.64万元，净利润-438.41万元。2025年度及期末数据已经审计。

（二）股权结构

股东名称认缴出资额（万元）认缴出资比例南京颖图兴咨询管理合伙

8056%企业（有限合伙）深圳市易天自动化设备股

42.857130%

份有限公司

马文斌107%

张强勇107%

合计142.8571100%

（三）与公司的关联关系

公司持有颖图电子30%股权，公司高级管理人员王亚丽女士担任颖图电子董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，颖图电子为公司关联法人。

（四）履约能力分析

颖图电子生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与颖图电子的本次日常关联交易预计事项，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交易的价格，不存在损害公司利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况本次日常关联交易预计事项，系公司与颖图电子日常经营事项，交易具体价

格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项系公司日常采购所需原材料，属于公司与颖图电子正常的经营行为，符合公司生产经营的需要，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况公司于2026年4月24日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经对公司2026年度日常关联交易预计的相关资料认真审查后认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司与颖图电子的日常经营事项，符合公司实际情况。

交易遵循了公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易定价公允合理，该交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，同意公司2026年度日常关联交易的预计事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2026年4月28日