证券代码：300813证券简称：泰林生物公告编号：2026-041

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月01日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月26日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于补选叶树明为公司第四届董事会独立√作为投票对象的子

1.00非累积投票提案

董事的议案议案数（1）

2.上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司同日在中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年5月28日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）

2．登记地点：公司证券部（浙江省杭州市滨江区南环路2930号）

3．登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托

代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出

席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4．会议联系方式

联系人：叶星月、叶军君

联系电话：0571-86589069

联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路2930号证券部

邮政编码：310052

邮箱：tailin@tailingood.com

5．与会股东食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2026年05月16日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350813”，投票简称为“泰林投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月01日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月01日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江泰林生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江泰林生物技术股份有

限公司于2026年06月01日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案

关于补选叶树明为公司第四届董事会√作为投票对象的子议案

1.00

独立董事的议案数（1）

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3浙江泰林生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会现场会议参会股东登记表

身份证或姓名或名称营业执照号码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注