证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2026-068

浙江泰林生物技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长叶大林先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份53776028股，占公司有表决权股份总数的

44.8204%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份53563828股，占公司有表决权股份

总数的44.6435%。通过网络投票的股东45人，代表股份212200股，占公司有表决权股份总数的0.1769%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份212200股，占公司有表决权股份总数的0.1769%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东45人，代表股份212200股，占公司有表决权股份总数的0.1769%。

9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果） ） ） ）总表

关于 5376 99.98 0.010 0.001

决情 5630 800 0 0%

2026 9598 80% 5% 5%

况年半其年度中，

1.00 利润 通过

中小

分配 2057 96.96 2.653 0.377

股东 5630 800 0 0%

方案 70 98% 2% 0%的表的议决情案况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师姓名：余飞涛、包宁

3、结论性意见：浙江泰林生物技术股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加

本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2026 年 09 月 11 日