证券代码：300813证券简称：泰林生物公告编号：2026-042

浙江泰林生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不涉及否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：2026年6月1日（星期一）14:00

（2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）

（3）召开方式：现场结合网络

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长叶大林先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东65人，代表股份53839464股，占公司有表决权股份总数的44.4223%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份53563828股，占公司有表决权股份总数的44.1949%。通过网络投票的股东60人，代表股份

275636股，占公司有表决权股份总数的0.2274%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份275636股，占公司有表决权股份总数的0.2274%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东60人，代表股份

275636股，占公司有表决权股份总数的0.2274%。

3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

1、审议通过《关于补选叶树明为公司第四届董事会独立董事的议案》。

总表决情况：

同意53764564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8609%；

反对72100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意200736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.8265%；反对72100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.1577%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.0158%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2.见证律师姓名：余飞涛、边瑾炜

3.结论性意见：浙江泰林生物技术股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议；

2.《国浩律师（杭州）事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2026年6月1日