深圳中富电路股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提升公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将2024年度董事会相关工作情况报告和2025年的工作计划报告如下：

一、2024年主要经营指标情况

2024年度，公司实现营业总收入145398.48万元，较上年同期上升17.15%；

归属于母公司净利润3809.43万元，较上年同期上升45.01%。

二、2024年董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开七次董事会会议，会议的召集、召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《公司章程》

及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序会议日期会议名称审议事项号

01-《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

02-《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

第二届董事会

12024/4/1903-《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

第十一次会议04-《关于公司2023年度独立董事独立性自查情况的报告的议案》序会议日期会议名称审议事项号

05-《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

06-《关于公司2023年度利润分配预案的议案》07《-关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》08《-关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》

09-《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

10《-关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

11《-关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》12《-关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》13-《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

14-《关于公司2024年第一季度报告的议案》15-《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

16-《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

17-《关于公司新增<独立董事专门会议制度>的议案》01-《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议

第二届董事会

22024/4/23案》

第十二次会议

02《-关于公司2023年度股东大会增加临时提案的议案》

第二届董事会

32024/5/1701-《关于向下修正中富转债转股价格的议案》

第十三次会议

01-《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》第二届董事会02-《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况

42024/8/28

第十四次会议的专项报告》

03-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》序

会议日期会议名称审议事项号

04-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

05-《关于制定舆情管理制度的议案》

第二届董事会

52024/9/2001-《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》

第十五次会议

01-《关于公司2024年第三季度报告的议案》

2024/10/2第二届董事会602《-关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金

3第十六次会议管理的议案》

01-《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》

第二届董事会

72024/11/13

第十七次会议

02《-关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会。公司董事

会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序会议日期会议名称审议事项号

01-《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

02-《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

03-《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

04-《关于公司2023年度利润分配预案的议案》05-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度

2023年度股

12024/5/17东大会预计的议案》06-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》

07-《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》08-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》09-《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

10-《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

11-《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》

2024年第一

22024/11/29次临时股东01-《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》

大会

（三）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出

席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2024年度，独立董事专门会议共召开4次。具体内容如下：

序会议日期会议名称审议事项号

01-《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

第二届董事会独12024/4/18立董事专门会议02《-关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构

第一次会议申请授信额度提供关联担保的议案》

第二届董事会独01-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》

22024/8/27立董事专门会议

第二次会议02-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》第二届董事会独01《-关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现

32024/10/22立董事专门会议

第三次会议金管理的议案》

第二届董事会独

42024/11/12立董事专门会议01-《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》

第四次会议

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

2024年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，具体内容如下：

序会议日期会议名称审议事项

号01-《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

02-《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

03-《关于公司2023年度利润分配预案的议案》04-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》05-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》

06-《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》07-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现

第二届董事会审金管理的议案》

12024/4/18计委员会第八次08《-关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项会议报告的议案》

09-《关于公司2024年第一季度报告的议案》10《-关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

11-《2023年第四季度内部审计工作报告》

12-《2023年度内部审计工作报告》

13-《关于2023年度重大事项检查报告的议案》

14-《2024年第一季度内部审计工作报告》

15-《2024年第二季度内部审计工作计划》

第二届董事会审01-《2024年第二季度内部审计工作报告》

22024/7/8计委员会第九次

02-《2024年第三季度内部审计工作计划》

会议

01-《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》第二届董事会审02《-关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的

32024/8/27计委员会第十次专项报告》

会议03-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》

04-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》05-《2024年半年度重大事项检查报告》

01-《关于公司2024年第三季度报告》02-《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金

第二届董事会审管理的议案》

42024/10/22计委员会第十一03-《2024年第三季度内部审计工作报告》

次会议04-《2024年第四季度内部审计工作计划》

05-《2025年度内部审计工作计划》

06-《2025年第一季度内部审计工作计划》

第二届董事会审

52024/11/12计委员会第十二01-《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》

次会议

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体内容如下：

序会议日期会议名称审议事项号

第二届董事会

01-《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

薪酬与考核委

12024/4/18

员会第二次会

02-《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会未召开会议。

三、2025年董事会工作计划

2025年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同

时董事会还将推进以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强

内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，

认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董

事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合

市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025年4月25日