证券代码：300815证券简称：玉禾田公告编号：2025-082

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年11月17日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日上午

9:15~9:259:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广

场A座37楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：公司董事长周平

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的股权登记日：2025年11月11日（星期二）（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东262人，代表股份217873108股，占公司有表决权股份总数的54.6607％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份213664845股，占公司有表决权股份总数的53.6049％。

通过网络投票的股东258人，代表股份4208263股，占公司有表决权股份总数的1.0558％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份11699867股，占公司有表决权股份总数的2.9353％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7491604股，占公司有表决权股份总数的1.8795％。

通过网络投票的中小股东258人，代表股份4208263股，占公司有表决权股份总数的1.0558％。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意217519232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8376％；反对323900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1487％；弃

权29976股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。

其中，中小股东表决情况：同意11345991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9754％；反对323900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7684％；弃权29976股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2562％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》

1、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意216165144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2161％；反对1671288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7671％；

弃权36676股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

其中，中小股东表决情况：同意9991903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4019％；反对1671288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2847％；弃权36676股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3135％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意216157944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2128％；反对1677588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7700％；

弃权37576股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

其中，中小股东表决情况：同意9984703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3403％；反对1677588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3385％；弃权37576股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3212％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果为：同意216180844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2233％；反对1654688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7595％；弃权37576股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0172％。

其中，中小股东表决情况：同意10007603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5360％；反对1654688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1428％；弃权37576股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3212％。

4、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：同意216165044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2160％；反对1682188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7721％；

弃权25876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。

其中，中小股东表决情况：同意9991803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4010％；反对1682188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3778％；弃权25876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2212％。

5、审议并通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果为：同意216165044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2160％；反对1682188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7721％；

弃权25876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。

其中，中小股东表决情况：同意9991803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4010％；反对1682188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3778％；弃权25876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2212％。

6、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果为：同意216164244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2157％；反对1681288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7717％；

弃权27576股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。其中，中小股东表决情况：同意9991003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3942％；反对1681288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3701％；弃权27576股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2357％。

7、审议并通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果为：同意216165544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2163％；反对1681688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7719％；

弃权25876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。

其中，中小股东表决情况：同意9992303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4053％；反对1681688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3736％；弃权25876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2212％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所陈臻宇、韩雅敏律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十七日