证券代码：300815证券简称：玉禾田公告编号：2025-038

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日上午

9:15~9:259:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座37

层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：公司董事华晓锋先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代理人共144人，代表公司有表决权的股份数为

232849916股，占上市公司总股份的58.4181％。

其中：现场出席会议的股东及股东授权代理人共5人，代表公司有表决权的股份数为216037097股，占公司有表决权股份总数的54.2001％。

通过网络投票出席会议的股东共139人，代表公司有表决权的股份数为

16812819股，占公司有表决权股份总数的4.2181％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共140人，代表公司有表决权的股份数为

26675523股，占公司有表决权股份总数的6.6924％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份数为9862704股，占公司有表决权股份总数的2.4744％。

通过网络投票的中小股东共139人，代表公司有表决权的股份数为16812819股，占公司有表决权股份总数的4.2181％。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意232724624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9462％；反对61408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权

63884股（其中，因未投票默认弃权7432股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0274％。

其中，中小股东表决情况：同意26550231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5303％；反对61408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2302％；弃权63884股（其中，因未投票默认弃权7432股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2395％。（二）审议并通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》表决结果为：同意232746956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9558％；反对61408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权

41552股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0178％。

其中，中小股东表决情况：同意26572563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6140％；反对61408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2302％；弃权41552股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1558％。

（三）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意232765356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9637％；反对66808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％；弃权

17752股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0076％。

其中，中小股东表决情况：同意26590963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6830％；反对66808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2504％；弃权17752股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0665％。

（四）审议并通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：同意232705156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9378％；反对61408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权

83352股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0358％。

其中，中小股东表决情况：同意26530763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4573％；反对61408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2302％；弃权83352股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3125％。

（五）审议并通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意232694556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9333％；反对92008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；弃权

63352股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0272％。

其中，中小股东表决情况：同意26520163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4176％；反对92008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3449％；弃权63352股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2375％。

（六）审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果为：同意232553161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8726％；反对278703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1197％；弃

权18052股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

其中，中小股东表决情况：同意26378768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8875％；反对278703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0448％；弃权18052股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0677％。

（七）审议并通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果为：同意232727556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9475％；反对64108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275％；弃权

58252股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0250％。

其中，中小股东表决情况：同意26553163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5413％；反对64108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2403％；弃权58252股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2184％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所韩雯、饶依依律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日