玉禾田:公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：300815证券简称：玉禾田公告编号：2026-032

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午

9:15~9:259:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广

场A座39楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：公司董事长周平

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东204人，代表股份196931697股，占公司有表决权股份总数的49.4068%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份193736397股，占公司有表决权股份总数的48.6052%。

通过网络投票的股东199人，代表股份3195300股，占公司有表决权股份总数的

0.8016%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份10688056股，占公司有表决权股份总数的2.6815%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7492756股，占公司有表决权股份总数的1.8798%。

通过网络投票的中小股东199人，代表股份3195300股，占公司有表决权股份总数的0.8016%。

3、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意196511037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7864%；反对375660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1908%；弃

权45000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。

其中，中小股东表决情况：同意10267396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0642%；反对375660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5148%；弃权45000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4210%。（二）审议并通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》表决结果为：同意196508237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7850%；反对380460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1932%；弃

权43000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

其中，中小股东表决情况：同意10264596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0380%；反对380460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5597%；弃权43000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4023%。

（三）审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意196490557股，占出席会议所有股东所持股份的99.7760%；

反对397840股，占出席会议所有股东所持股份的0.2020%；弃权43300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%。

其中，中小股东表决情况：同意10246916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8726%；反对397840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7223%；弃权43300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%。

（四）审议并通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：同意196518237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7900%；反对368560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872%；弃

权44900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中，中小股东表决情况：同意10274596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1316%；反对368560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4483%；弃权44900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4201%。

（五）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果为：同意196446993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7539%；反对441704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2243%；弃

权43000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。其中，中小股东表决情况：同意10203352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4650%；反对441704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1327%；弃权43000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4023%。

（六）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意196460537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7607%；反对422960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148%；弃

权48200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

其中，中小股东表决情况：同意10216896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5917%；反对422960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9573%；弃权48200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510%。

（七）审议并通过了《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》

表决结果为：同意10216896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5917%；反对422960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9573%；弃

权48200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4510%。

三位关联股东回避表决，合计回避表决股份为186243641股，具体回避情况如下：

所持表决权股份回避表决股数关联股东关联关系数量（股）（股）西藏天之润投资其实际控制人周平先生

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