证券代码：300815证券简称：玉禾田公告编号：2025-087

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于全资子公司续签房屋租赁合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述为满足日常经营和办公需要，玉禾田环境发展集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司广州玉禾田环境发展有限公司（简称“广州玉禾田”）拟与公司

实际控制人周平先生续签两份《房屋租赁合同》，用于广州玉禾田日常办公使用。

根据《房屋租赁合同》的租金和租赁期限约定，两份租赁合同总金额共计人民币

135.8064万元。

周平先生为公司的实际控制人与董事长，且间接持有公司5%以上股份，为公司的关联人，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

独立董事专门会议审议了《关于全资子公司续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》，一致同意上述事项并提交董事会审议。董事会审计委员会2025年第6次会议审议通过了《关于全资子公司续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》，并一致同意将上述事项提交董事会审议。

公司于2025年12月29日召开的第四届董事会2025年第七次会议审议并通过

了上述议案，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周平先生、周聪先生对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

周平先生，男，1963年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长及发展战略与ESG委员会主任委员。

周平先生是公司实际控制人与董事长，且间接持有公司5%以上股份，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5第（一）、（二）款规定的

1/4关联关系情形。

周平先生不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为广州市海珠区华新一街12号2304、2305、2306、2307、

2308、2309号房，租赁房屋面积合计为580.38平方米。

房屋所有权人为周平，房屋不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情形。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次续签《房屋租赁合同》为关联交易，属于正常租赁业务往来，是公司生产经营及业务发展的需要，与其他业务往来同等对待，交易双方遵循自愿平等的原则，符合市场竞争下的正常商业惯例，交易价格根据市场价格通过友好协商确定，定价公允合理。

五、协议的主要内容

（一）房屋租赁合同之一

1、协议主体甲方（出租方）：周平乙方（承租方）：广州玉禾田环境发展有限公司

2、协议主要内容

（1）出租标的为：甲方位于海珠区华新一街12号2304、2305、2306、2307

房号的房地产出租给乙方作为办公用途使用，建筑面积401.08平方米。

（2）租赁期限、租金情况：租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日，月租金额为26070元。租金按月结算，由乙方在每月的第1日前按现金转账付款方式缴付租金给甲方。

（3）保证金：乙方向甲方交纳人民币26070元保证金，甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金26070元退回乙方或抵偿租金。

（4）本合同一式三份，甲乙双方各持一份，送一份给街流动人员和出租管理服务中心备案。

（一）房屋租赁合同之二

1、协议主体

2/4甲方（出租方）：周平乙方（承租方）：广州玉禾田环境发展有限公司

2、协议主要内容

（1）出租标的为：甲方位于海珠区华新一街12号2308、2309房号的房地产

出租给乙方作为办公用途使用，建筑面积179.30平方米。

（2）租赁期限、租金情况：租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日，月租金额为11654元。租金按月结算，由乙方在每月的第1日前按现金转账付款方式缴付租金给甲方。

（3）保证金：乙方向甲方交纳人民币11654元保证金，甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金11654元退回乙方或抵偿租金。

（4）本合同一式三份，甲乙双方各持一份，送一份给街流动人员和出租管理服务中心备案。

六、关联交易的目的和对上市公司影响

本次关联交易主要是基于公司全资子公司的日常经营、办公所需，租赁的办公场所，可以满足公司全资子公司生产和日常工作开展，有利于提升公司整体运行效率。交易价格是参照所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价。

公司全资子公司向关联方租赁房屋系正常的商业行为，对公司的独立性不会产生影响。交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

七、2025年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年初至2025年11月30日，公司及全资、控股子公司与本次交易对手方

周平先生及其控制的企业发生的关联交易金额合计为1194.70万元（含税）。

八、独立董事意见

经独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：经核查，本次公司全资子公司广州玉禾田向关联方租赁办公场地使用，属于正常的市场交易行为，双方根据平等、自愿的原则进行，符合公司利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意将《关于全资子公司续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

3/4九、备查文件

1、公司第四届董事会2025年第七次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议2025年第4次会议决议；

3、董事会审计委员会2025年第6次会议决议；

4、房屋租赁合同。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日