证券代码：300815证券简称：玉禾田公告编号：2025-028

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日

召开第四届董事会2025年第三次会议和第四届监事会2025年第三次会议，审议通

过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议意见独立董事认为公司董事会拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）董事会意见

董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配

计划、股东长期回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司2024年度利润分配方案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度归属于上市公司股东的净利润为575349856.15元，合并报表期末累计未分配利润为2908828141.23元，母公司期末累计未分配利润为577621707.54元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司剩余可供股东分配利润为577621707.54元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以公司总股本398592000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发现金股利人民币149472000.00元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）149472000.0079718400.00189331200.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

575349856.15521143750.07494348910.69

净利润（元）

研发投入（元）40854328.8331643737.5118326438.56

营业收入（元）7203251250.156160573616.125393502532.73合并报表本年度末累计

2908828141.23

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

577621707.54

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

418521600.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

530280838.97

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总418521600.00额（元）

最近三个会计年度累计90824504.90研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营0.48%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形具体原因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者以及最近一个

会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为418521600.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实

履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会2025年第三次会议决议；

2、第四届监事会2025年第三次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十八日