证券代码：300816证券简称：艾可蓝公告编号：2026-022

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号公司第一会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘屹先生6、本次会议符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东55人，代表股份36890396股，占公司有表决权股份总数的46.8507%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份36620496股，占公司有表决权股份总数的46.5079%。

通过网络投票的股东53人，代表股份269900股，占公司有表决权股份总数的0.3428%。公司总股本为80000000股，其中回购账户中股份1259700股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份269900股，占公司有表决权股份总数的0.3428%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东53人，代表股份269900股，占公司有表决权股份总数的0.3428%。

公司总股本为80000000股，其中回购账户中股份1259700股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、高级管理人员及见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：

表决情况序号议案名称占出席会议审议表决

股份数(股)有表决权股结果意见份总数比例

同意3688529699.9862%

1.00《公司2025年年度报告》及其摘要反对4000.0011%通过

弃权47000.0127%

同意3688579699.9875%

2.00《公司2025年度董事会工作报告》反对4000.0011%通过

弃权42000.0114%

同意3688479699.9848%3.00《关于公司2025年度利润分配方案反对14000.0038%通过的议案》

弃权42000.0114%

同意3688529699.9862%4.00《关于续聘2026年度审计机构的议反对9000.0024%通过案》

弃权42000.0114%

同意3688529699.9862%5.00《关于公司及子公司向银行申请综反对9000.0024%通过合授信额度并提供担保的议案》

弃权42000.0114%

同意3688529699.9862%

6.00《关于董事薪酬方案的议案》反对9000.0024%通过

弃权42000.0114%

同意3688529699.9862%

7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪>反对4000.0011%通过酬管理制度的议案》

弃权47000.0127%表决情况序号议案名称占出席会议审议表决

股份数(股)有表决权股结果意见份总数比例

同意3688529699.9862%《关于使用部分闲置自有资金购买

8.00反对9000.0024%通过理财产品的议案》

弃权42000.0114%

同意3688529699.9862%《关于提请股东会授权董事会办理

9.00反对9000.0024%通过小额快速融资相关事宜的议案》

弃权42000.0114%

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

注：公司总股本为80000000股，其中回购账户中股份1259700股，上述公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。

其中中小股东表决情况如下：

表决情况序号议案名称占出席会议审议表决

股份数(股)有表决权股结果意见份总数比例

同意26480098.1104%

1.00《公司2025年年度报告》及其摘要反对4000.1482%通过

弃权47001.7414%

同意26530098.2957%

2.00《公司2025年度董事会工作报告》反对4000.1482%通过

弃权42001.5561%

同意26430097.9252%3.00《关于公司2025年度利润分配方案反对14000.5187%通过的议案》

弃权42001.5561%

同意26480098.1104%4.00《关于续聘2026年度审计机构的议反对9000.3335%通过案》

弃权42001.5561%

同意26480098.1104%5.00《关于公司及子公司向银行申请综反对9000.3335%通过合授信额度并提供担保的议案》

弃权42001.5561%

同意26480098.1104%

6.00《关于董事薪酬方案的议案》反对9000.3335%通过

弃权42001.5561%

同意26480098.1104%

7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪>反对4000.1482%通过酬管理制度的议案》

弃权47001.7414%

同意26480098.1104%8.00《关于使用部分闲置自有资金购买反对9000.3335%通过理财产品的议案》

弃权42001.5561%表决情况占出席会议审议序号议案名称表决

股份数(股)有表决权股结果意见份总数比例

同意26480098.1104%9.00《关于提请股东会授权董事会办理反对9000.3335%通过小额快速融资相关事宜的议案》

弃权42001.5561%

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京天驰君泰（合肥）律师事务所汪泳艳律师、张晗律师见证，并出具法律意见，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次会议的议案、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、《安徽艾可蓝环保股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2、《北京天驰君泰（合肥）律师事务所关于安徽艾可蓝环保股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2026年5月18日