证券代码：300817证券简称：双飞集团公告编号：2024-008

双飞无油轴承集团股份有限公司

关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认

及2024年度日常交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常交易基本情况

（一）日常交易概述根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向嘉善县范跃包装有限公司（以下简称“范跃包装”）采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器等产品，预计2024年度采购金额不超过350万元。

（二）日常交易履行的审议程序

2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情况的议案》，董事周引春、顾美娟回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

（三）预计日常交易情况与类别

单位：万元

2024年预计截止披露日上年度发生

交易定价交易类别交易单位交易内容金额已发生金额金额原则（不含税）（不含税）（不含税）

采购包装物、高

采购产品范跃包装压袋（片）、办市场公允35060.74270.63公用品及电器

（四）上一年度交易实际发生情况

单位：万元

2023年度预计发生额2023年度实际发生额

交易内容交易对方（不含税）（不含税）

采购包装物、高压袋（片）、

范跃包装350270.63

办公用品及电器二、范跃包装基本情况

1、范跃包装基本情况

公司名称：嘉善县范跃包装有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道恒兴路95号

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邵莲华

注册资本：150万元

统一社会信用代码：91330421L079404367

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷、生产销售轴承。

单位：万元科目2023年12月31日

总资产776.97最近一期主要财务数据和经营

数据净资产77.51（财务数据未经审计）

主营业务收入297.86

净利润0.47

2、履约能力分析：

范跃包装依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

3、与范跃包装关系说明公司《关联交易管理制度》规定：“公司控股股东、实际控制人的其他家庭成员(包括父母的兄弟姐妹、父母兄弟姐妹的子女及其配偶、配偶父母的兄弟姐妹、兄弟姐妹的

年满十八周岁子女、配偶兄弟姐妹年满十八周岁的子女、子女配偶的兄弟姐妹、兄弟姐

妹配偶的父母、兄弟姐妹配偶的兄弟姐妹)与公司或公司控股子公司之间在过去十二个

月发生的总金额在30万元人民币以上的交易，及上述家庭成员控制或担任董事、高级管理人员、关键经办人员的法人或其他组织与公司或公司控股子公司之间在过去十二个月

发生的总金额在100万元人民币以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，参照本制度对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。”公司实际控制人的表弟姚琦及其配偶邵莲华持有范跃包装100%股权。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定及公司《关联交易管理制度》的上述规定，范跃包装虽不属于公司关联法人，但公司与范跃包装的交易仍应当参照《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。

三、交易的定价政策

公司及控股子公司2024年与范跃包装的日常交易为采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器等。

上述交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理制度，参照市场价格，与范跃包装确定交易价格，定价公允合理。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次交易属于日常业务合作范围，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述交易而对范跃包装形成依赖。

五、中介机构意见结论经核查，保荐机构认为，本次确认公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，以上交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常缺及及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

3、《光大证券股份有限公司关于双飞无油轴承集团股份有限公司与范跃包装2023年度日常交易确认情况的核查意见》。特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2024年4月17日