证券代码：300817证券简称：双飞集团公告编号：2024-023

双飞无油轴承集团股份有限公司

关于变更审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五

届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、总经理周引春先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事浦志林先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为汪萍女士、唐松华先生、浦志林先生三人，汪萍女士为主任委员。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2024年4月24日