证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2026-028

双飞无油轴承集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 18 日 10:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的公司股份数合计为 141381293 股，占公司有表决权股份总数的 64.7652%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 141101984 股，占公司有表决权股份总数的 64.6373%；通过网络投票的股东共 50 人，代表有表决权的公司股份数合计为 279309 股，占公司有表决权股份总数的

0.1279%。

2.中小股东出席的总体情况1.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 53 人，代表有表决权的公

司股份数合计为 18495077 股，占公司有表决权股份总数的 8.4724%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份 18215768 股，占公司有表决权股份总数的 8.3444%；通过网络投票的股东共 50 人，代表有表决权的公司股份数合计为 279309 股，占公司有表决权股份总数的 0.1279%。

3.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股）果

1.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

总表决

选举周引 141130406 99.8225% 0 0% 0 0% 0情况春为公司其中， 通

1.01 第六届董

中小股 过

事会非独 18244190 98.6435% 0 0% 0 0% 0东的表立董事决情况总表决

选举顾美 141130404 99.8225% 0 0% 0 0% 0情况娟为公司其中， 通

1.02 第六届董

中小股 过

事会非独 18244188 98.6435% 0 0% 0 0% 0东的表立董事决情况总表决

选举沈持 141130403 99.8225% 0 0% 0 0% 0情况正为公司其中， 通

1.03 第六届董

中小股 过

事会非独 18244187 98.6435% 0 0% 0 0% 0东的表立董事决情况

选举单亚 总表决

141130400 99.8225% 0 0% 0 0% 0 通

1.04 元为公司 情况

过

第六届董 其中， 18244184 98.6435% 0 0% 0 0% 0事会非独 中小股

立董事 东的表决情况总表决

选举周睆 141130399 99.8225% 0 0% 0 0% 0情况嫣为公司其中， 通

1.05 第六届董

中小股 过

事会非独 18244183 98.6435% 0 0% 0 0% 0东的表立董事决情况

2.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

总表决

选举汪萍 141140396 99.8296% 0 0% 0 0% 0情况为公司第其中， 通

2.01 六届董事

中小股 过

会独立董 18254180 98.6975% 0 0% 0 0% 0东的表事决情况总表决

选举顾骅 141140396 99.8296% 0 0% 0 0% 0情况珊为公司其中， 通

2.02 第六届董

中小股 过

事会独立 18254180 98.6975% 0 0% 0 0% 0东的表董事决情况总表决

选举唐松 141140394 99.8296% 0 0% 0 0% 0情况华为公司其中， 通

2.03 第六届董

中小股 过

事会独立 18254178 98.6975% 0 0% 0 0% 0东的表董事决情况总表决

关于公司 141355093 99.9815% 25800 0.0182% 400 0.0003% 0情况

2026 年其中， 通

3.00 半年度利

中小股 过

润分配预 18468877 99.8583% 25800 0.1395% 400 0.0022% 0东的表案的议案

决情况关于变更 总表决

141370893 99.9926% 10000 0.0071% 400 0.0003% 0

公司注册 情况

地址、经其中， 通

4.00 营范围暨

中小股 过修订《公 18484677 99.9438% 10000 0.0541% 400 0.0022% 0东的表司章程》决情况的议案

提案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，选举周引春先生、顾美娟女士、沈持正先生、单亚元先生、周睆嫣女士为公司第六届董事会非独立董事；选举汪萍女士、顾骅珊女士、唐松华先生为公司第六届董事会独立董事。任期均自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

提案 4.00 为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由浙江六和律师事务所孙芸律师、周枫航律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2026 年 09 月 18 日