证券代码：300817证券简称：双飞集团公告编号：2025-051

双飞无油轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2025年10月20日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年10月23日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址

为双飞集团行政楼八楼会议室。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出

席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告全文》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

三、备查文件

1、双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2025年10月24日