证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2026-046

债券代码：123265债券简称：耐普转02

江西耐普矿机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东会不存在增加临时提案的情形；

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；

4、本次股东会没有出现否决议案的情形；

一、会议召开的基本情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:00开始

（2）网络投票时间：2026年5月8日

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日9:15

—9:25、9:30至11:30、13:00-15:00。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公

司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也

以第一次投票表决结果为准。

3、现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道318号耐普矿

机行政大楼7楼会议室。4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑昊先生

6、会议召开的合法、合规性：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证

律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

二、会议出席情况

1、整体股东出席情况：

所有股东人数代表股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（％）

其中：现场投票27905359046.8403

网络投票1043117357718.4708

合计10611022716765.3111

2、中小股东出席的总体情况：

中小股东人数代表股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（％）

其中：现场投票000

网络投票1043117357718.4708

合计1043117357718.4708

3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城

律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑昊先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：1.审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11009956899.88421035190.0939240800.0218

其中：中小股东3104597899.59071035190.3321240800.0772本议案获得通过。

2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11009896899.88371035190.0939246800.0224

其中：中小股

3104537899.58881035190.3321246800.0792

东本议案获得通过。

3.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11010096899.88551035190.0939226800.0206

其中：中小股

3104737899.59521035190.3321226800.0728

东本议案获得通过。

4.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11009536899.88041091190.0990226800.0206

其中：中小股

3104177899.57721091190.3500226800.0728

东本议案获得通过。5.审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东10949707899.88491035190.0944226800.0207

其中：中小股

3104737899.59521035190.3321226800.0728

东该议案属于关联交易事项，关联方股东程胜先生（持有表决权股份603890股）已回避表决。

本议案获得通过。

6.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11010096899.88551035190.0939226800.0206

其中：中小股

3104737899.59521035190.3321226800.0728

东本议案获得通过。

7.审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11010096899.88551035190.0939226800.0206

其中：中小股

3104737899.59521035190.3321226800.0728

东本议案获得通过。

8.审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

表决结果同意反对弃权占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11010096899.88551035190.0939226800.0206

其中：中小股

3104737899.59521035190.3321226800.0728

东本议案获得通过。

9.审议通过《关于调整董事会人数并修订《公司章程》的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11009896899.88371035190.0939246800.0224

其中：中小股

3104537899.58881035190.3321246800.0792

东

该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。

10.审议通过《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11009566899.88071088190.0987226800.0206

其中：中小股

3104207899.57821088190.3491226800.0728

东本议案获得通过。

11.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；

同意反对弃权表决结果占比占比占比票数（股）票数（股）票数（股）

（%）（%）（%）

所有出席股东11009566899.88071088190.0987226800.0206

其中：中小股

3104207899.57821088190.3491226800.0728

东本议案获得通过。

12.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票，对提名的非独立董事分别进行投票。

12.01选举郑昊先生为公司第六届董事会非独立董事；

同意表决结果票数（股）占比（%）

所有出席股东10874523198.6556

其中：中小股东2969164195.2462

本议案获得通过，郑昊先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

12.02选举张国梁先生为公司第六届董事会非独立董事；

同意表决结果票数（股）占比（%）

所有出席股东10874523798.6556

其中：中小股东2969164795.2462

本议案获得通过，张国梁先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

12.03选举王磊先生为公司第六届董事会非独立董事；

同意表决结果票数（股）占比（%）

所有出席股东10874624898.6556

其中：中小股东2969265895.2494

本议案获得通过，王磊先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。13.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票，对提名的独立董事分别进行投票。

13.01选举孔德海先生为公司第六届董事会独立董事；

同意表决结果票数（股）占比（%）

所有出席股东10874523298.6556

其中：中小股东2969164295.2462

本议案获得通过，孔德海先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

13.02选举邓林义先生为公司第六届董事会独立董事；

同意表决结果票数（股）占比（%）

所有出席股东10874522998.6556

其中：中小股东2969163995.2462

本议案获得通过，邓林义先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

13.03选举袁晓辉先生为公司第六届董事会独立董事；

同意表决结果票数（股）占比（%）

所有出席股东10874522698.6556

其中：中小股东2969163695.2462

本议案获得通过，袁晓辉先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

13.04选举黄斌先生为公司第六届董事会独立董事；同意

表决结果票数（股）占比（%）

所有出席股东10874522698.6556

其中：中小股东2969163695.2462

本议案获得通过，黄斌先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、律师出具的法律意见本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为“公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”五、备查文件

1、江西耐普矿机股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026年5月8日