耐普矿机:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2026-077

债券代码：123265债券简称：耐普转02

江西耐普矿机股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于

2026年8月2日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达，并分别于2026年8月7日、2026年8月9日以电子邮件的方式发出增加议案的补充通知。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2026年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。2.审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司2026年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

同意公司向广发银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币10000万元、

向兴业银行股份有限公司南昌分行申请授信总额不超过人民币16000万元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4.审议通过《关于变更墨西哥子公司记账本位币的议案》；

同意将墨西哥子公司的记账本位币由墨西哥比索变更为美元，并从2026年

7月1日起执行。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更墨西哥子公司记账本位币的公告》。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5.审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

鉴于2026年限制性股票激励计划实施过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次授予的资格，公司董事会根据本激励计划的规定以及公司2026年第三次临时股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本次激励计划首次授予激励对象名单的人数进行了调整。本次调整后，拟授予的激励对象人数由110人变更为108人。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。

6.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划》

的有关规定和公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年8月12日为首次授予日，向108名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票417.00万股，授予价格为9.15元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。

7.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划》的有关

规定和公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年8月12日为预留限制性股票（第一批次）授予日，向14名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票21万股，授予价格为9.15元/股。