耐普矿机:关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告

证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2026-039

债券代码：123265债券简称：耐普转02

江西耐普矿机股份有限公司

关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将董事会成员人数由7名调整为6-9名，同时对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，现将修订情况公告如下。

一、董事会成员人数调整情况

为进一步提升公司管理运作水平，完善公司治理结构，结合目前董事会构成及任职情况。公司拟将董事会人数由7名调整为6-9名，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。同时，公司将不设置副董事长，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

二、公司章程修订情况

鉴于公司目前多子公司的架构，为提升管理层级，强化战略统筹。同时匹配公司对外国际化、市场化、集团化的形象与治理结构。拟将公司高级管理人员职务名称进行变更，将“总经理、常务副总经理、副总经理”变更为“总裁、常务副总裁、副总裁”。

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

章程原章程内容修订后章程内容条款

第一第十三条：本章程所称高级管理人员是第十三条：本章程所称高级管理人员是

章第指公司的总经理、常务副总经理、副总指公司的总裁、常务副总裁、副总裁、章程原章程内容修订后章程内容条款

十三经理、董事会秘书及财务总监。董事会秘书及财务总监。

条

第七十五条股东会会议由董事长主持；

董事长不能履行职务或者不履行职务第七十五条股东会会议由董事长主

第四的，由副董事长主持；副董事长不能履持；董事长不能履行职务或者不履行职章第

行职务或者不履行职务的，由过半数董务的，由过半数董事共同推举一名董事七十事共同推举一名董事主持。主持。

五条.......本条后续三款保持不变。

第一百一十三条：董事会由7名董事组第一百一十三条：董事会由6-9名董事成，职工董事一名，独立董事三名，其组成，其中：职工董事一名，独立董事中独立董事至少包括一名会计专业人占董事会成员的比例不得低于三分之

第五士，会计专业人士是指具备注册会计师一。独立董事至少包括一名会计专业人

章第资格，或具有会计、审计或者财务管理士，会计专业人士是指具备注册会计师一百专业的高级职称、副教授或以上职称、资格，或具有会计、审计或者财务管理一十博士学位，或具有经济管理方面高级职专业的高级职称、副教授或以上职称、三条称且在会计、审计或者财务管理等专业博士学位，或具有经济管理方面高级职岗位有五年以上全职工作经验的人士。称且在会计、审计或者财务管理等专业董事长和副董事长由董事会以全体岗位有五年以上全职工作经验的人士。

董事的过半数选举产生。

第五

第一百一十八条：董事会设董事长1名，

章第第一百一十八条：董事会设董事长1

可以设副董事长1名。董事长、副董事一百名，由董事会以全体董事的过半数选举长由董事会以全体董事的过半数选举产一十产生。

生。

八条

第一百二十条：公司副董事长协助董事

第五长工作，董事长不能履行职务或者不履

章第第一百二十条：董事长不能履行职务或

行职务的，由副董事长履行职务；副董一百者不履行职务的，由过半数的董事共同事长不能履行职务或者不履行职务的，二十推举一名董事履行职务。

由过半数的董事共同推举一名董事履行条职务。