证券代码：300819证券简称：聚杰微纤公告编号：2025-021

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

11日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议并通

过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公最近一年上市

共设施管理业，电力、热力、燃气及水公司（含 A、B生产和供应业，科学研究和技术服务股）审计情况涉及主要行业业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮

1业，卫生和社会工作等

本公司同行业上市公司审计客户家数544家

2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如

下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年已完结（天健度年报审计机构，因需在5%的范华仪电气、华仪电气涉嫌财务围内与华仪

投资者东海证券、2024年3月6日造假，在后续证券虚电气承担连天健假陈述诉讼案件中带责任，天健被列为共同被告，要已按期履行求承担连带赔偿责判决）任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

2何时开

何时开何时成何时开始为本项目组始从事近三年签署或复核上市公司姓名为注册始在本公司提成员上市公审计报告情况会计师所执业供审计司审计服务近三年签署或复核5家上市项目合公司审计报告徐晓峰2008年2005年2008年2021年伙人签字注徐晓峰2008年2005年2008年2021年册会计近三年签署或复核2家上市刘壮2013年2011年2013年2021年师公司审计报告质量控近三年签署或复核8家上市制复核陆俊洁2006年2009年2007年2021年公司审计报告人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审

计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2025年3月28日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过

《关于续聘2025年度审计机构的议案》。经审议，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中能够坚持独立的审计原则，保持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理地发表独立审计意见。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够如期完成公司的各项审计工作，做到客观、公正、

3公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们认为

其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于

审计机构的要求，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。

（二）董事会审议情况2025年4月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家在行业内声誉卓著的专业机构，持有从事证券、期货相关业务的专业资格认证，具备为上市公司提供高质量审计服务的卓越能力。作为公司2024年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能够始终秉持着独立、客观、公正的职业操守和严谨审慎的工作态度，严格遵循相关法律法规要求，做到一丝不苟、恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，并授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

（三）监事会审议情况2025年4月11日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务的工作中，能够始终秉持着独立、客观、公正的职业操守和严谨审慎的工作态度，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。

（四）生效日期

《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、第三届审计委员会第九次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

45、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

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