证券代码：300819证券简称：聚杰微纤公告编号：2026-037

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十八次会议于2026年8月25日（星期二）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2026年半年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司编制的2026年半年度报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实反映了公司的经营情况，不存在虚假记载或误导性陈述，与会董事经过讨论一致同意通过该议案，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经审计委员会审议并通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》经审议，董事会认为：根据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2026年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产

进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额以及应收账款核销金额进行

了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，董事会同意计提2026年半年度各项信用减值准备、资产减值准备共计6050561.98元，核销资产共计

356718.15元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《第三届审计委员会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会

2026年8月27日