证券代码：300820证券简称：英杰电气公告编号：2026-032

四川英杰电气股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事

会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年7月2日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月29日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会应选人数

1.00累积投票提案

非独立董事的议案（5）人选举王军先生为公司第六届董事会非独立

1.01累积投票提案√

董事选举周英怀先生为公司第六届董事会非独

1.02累积投票提案√

立董事选举陈金杰先生为公司第六届董事会非独

1.03累积投票提案√

立董事选举崔连润先生为公司第六届董事会非独

1.04累积投票提案√

立董事选举朱健先生为公司第六届董事会非独立

1.05累积投票提案√

董事关于公司董事会换届选举暨选举第六届董应选人数

2.00累积投票提案

事会独立董事的议案（3）人选举杨耕先生为公司第六届董事会独立董

2.01累积投票提案√

事选举冯渊女士为公司第六届董事会独立董

2.02累积投票提案√

事选举许建平先生为公司第六届董事会独立

2.03累积投票提案√

董事

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

3.00非累积投票提案√

的议案

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2026年6月17日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的相关文件。

3、议案1.00选举公司非独立董事5名，议案2.00选举公司独立董事3名，

均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

议案3.00属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公

司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月30日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00，邮件

以到达公司的时间为准。

2、登记地点：四川省德阳市金沙江西路686号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记（通过邮件方式登记的，请进行电话确认）。

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自

然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。（4）异地股东可采用邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

来信请寄：四川省德阳市金沙江西路686号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室收本次股东会不接受电话登记。

4、现场会议联系方式

联系地址：四川省德阳市金沙江西路686号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室

联系人：刘世伟

电话：0838-6928306

传真：0838-6928305

邮编：618000

5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026年6月17日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350820

2、投票简称：英杰投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月2日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年7月2日（现场股东会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.c

n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

四川英杰电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席四川英杰电

气股份有限公司于2026年7月2日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(本公司)按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会各项议案的表决授权如下：

备注表决意见提案提案名称该列打勾编码同反弃的栏目可意对权以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会

1.00应选人数（5）人

非独立董事的议案

1.01选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事√

选举周英怀先生为公司第六届董事会非独立董

1.02√

事选举陈金杰先生为公司第六届董事会非独立董

1.03√

事选举崔连润先生为公司第六届董事会非独立董

1.04√

事

1.05选举朱健先生为公司第六届董事会非独立董事√

关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会

2.00应选人数（3）人

独立董事的议案

2.01选举杨耕先生为公司第六届董事会独立董事√

2.02选举冯渊女士为公司第六届董事会独立董事√

2.03选举许建平先生为公司第六届董事会独立董事√

非累积投票提案

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的

3.00√

议案委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

备注：

1、上述议案中，对于累积投票提案委托人对受托人的指示以委托人在相应

的意见格内填报投给某候选人的选举票数为准；对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多打或者不打视为弃权。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他

事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。附件三：

四川英杰电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名/公司名称

身份证号码/营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮件联系地址邮政编码是否本人参会代理人身份证代理人姓名号码

注：

1、请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月30日17:00之前送达

或以邮件的方式送达公司，本次股东会不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。