证券代码：300820证券简称：英杰电气公告编号：2026-024

四川英杰电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王军先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况本次会议现场投票及网络投票的股东共217人，代表股份159638353股，占公司有表决权股份总数的72.2807％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中，通过现场投票的股东12人，代表股份147336814股，占公司有表决权股份总数的66.7108％，通过网络投票的股东205人，代表股份12301539股，占公司有表决权股份总数的5.5699％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共210人，代表股份12383299股，占公司有表决权股份总数的5.6069％。

其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份81760股，占公司有表决权股份总数的0.0370％，通过网络投票的中小股东205人，代表股份12301539股，占公司有表决权股份总数的5.5699％。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意159633153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；

反对3700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东表决结果为：同意12378099股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9580％；反对3700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0299％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。

该议案获股东会审议通过。

2、审议并通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》表决结果：同意159633153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；

反对3700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东表决结果为：同意12378099股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9580％；反对3700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0299％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。

该议案获股东会审议通过。

3、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意159625053股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；

反对3800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0060％。

其中，中小股东表决结果为：同意12369999股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8926％；反对3800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0307％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0767％。

该议案获股东会审议通过。

4、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意159625153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；

反对3700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0060％。

其中，中小股东表决结果为：同意12370099股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8934％；反对3700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0299％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0767％。

该议案获股东会审议通过。

5、审议并通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》审议本议案时，关联股东陈金杰先生、吴施鹰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士回避表决。

表决结果：同意159292440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9910%；

反对4300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小股东表决结果为：同意12368999股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8845％；反对4300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0347％；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0808％。

该议案获股东会审议通过。

6、审议并通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议本议案时，关联股东王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、吴施鹰先生回避表决。

表决结果：同意12540174股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8901%；

反对3800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0303％；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0797％。

其中，中小股东表决结果为：同意12369499股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8886％；反对3800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0307％；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0808％。

该议案获股东会审议通过。

7、审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议本议案时，关联股东王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、吴施鹰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士回避表决。

表决结果：同意12377599股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%；

反对3700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0299％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0162％。其中，中小股东表决结果为：同意12377599股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9540％；反对3700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0299％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0162％。

该议案获股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、孟丽君见证并出具了

法律意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会会议决议；

2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2025年年度股东

会之法律意见书。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026年5月20日