证券代码：300820证券简称：英杰电气公告编号：2025-069

四川英杰电气股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王军先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况本次会议现场投票及网络投票的股东共240人，代表股份156258097股，占公司有表决权股份总数的70.9538％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中，通过现场投票的股东12人，代表股份147355142股，占公司有表决权股份总数的66.9112％，通过网络投票的股东228人，代表股份8902955股，占公司有表决权股份总数的4.0427％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共234人，代表股份9021263股，占公司有表决权股份总数的4.0964％。

其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份118308股，占公司有表决权股份总数的0.0537％，通过网络投票的中小股东228人，代表股份8902955股，占公司有表决权股份总数的4.0427％。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意156202293股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9643%；

反对33504股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0214％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0143％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8965459股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3814％；反对33504股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3714％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2472％。

该议案获股东会审议通过。2、审议并通过《关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意156201893股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9640%；

反对32504股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8965059股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3770％；反对32504股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3603％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3、审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，本议案分为如

下10项子议案：

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意155374868股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4348%；

反对859529股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5501％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8138034股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2095％；反对859529股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5278％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意155374868股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4348%；

反对859529股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5501％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8138034股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2095％；反对859529股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5278％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意155376768股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4360%；

反对857629股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5489％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8139934股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2305％；反对857629股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5068％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意155371568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4327%；

反对862829股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5522％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8134734股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1729％；反对862829股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5644％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意155376368股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4357%；

反对858029股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5491％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8139534股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2261％；反对858029股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5112％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意155377268股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4363%；

反对857129股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5485％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8140434股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2361％；反对857129股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5012％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3.07关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意155376368股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4357%；

反对858029股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5491％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8139534股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2261％；反对858029股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5112％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3.08关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意155375368股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4351%；

反对859029股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5498％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8138534股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2150％；反对859029股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5223％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3.09关于修订《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意156204293股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9656%；

反对30104股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8967459股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4036％；反对30104股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3337％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

3.10关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意156194993股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%；

反对33004股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0211％；弃权30100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8958159股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3005％；反对33004股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3658％；弃权30100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3337％。

该议案获股东会审议通过。

4、审议并通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意156204793股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；

反对29604股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0189％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8967959股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4091％；反对29604股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3282％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

5、审议并通过《关于增选非独立董事的议案》

表决结果：同意156199993股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9628%；

反对34404股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0220％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8963159股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3559％；反对34404股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3814％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

6、审议并通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

表决结果：同意156211885股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9704%；

反对22512股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小投资者表决结果为：同意8975051股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4877％；反对22512股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2495％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2627％。

该议案获股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师陈虹、李姚亭见证并出具了法

律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会会议人员的资格、召

集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《四川英杰电气股份有限公司章程》《四川英杰电气股份有限公司股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会会议决议；

2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2025年第二次临

时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2025年12月22日