证券代码：300821证券简称：东岳硅材公告编号：2025-089

山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

五次会议（以下简称“董事会”），于2025年10月17日以书面形式向全体董事发出通知，并于2025年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王维东、伊港、李明、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2025年第三季度报告》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日