证券代码：300821证券简称：东岳硅材公告编号：2025-091

山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

六次会议（以下简称“董事会”），于2025年11月25日以书面形式向全体董事发出通知，并于2025年12月2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张哲峰、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》

《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于取消授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》根据《山东东岳有机硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的第四章第二条规定：“预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”鉴于公司未能在2024年限制性股票激励计划经公司2024年第二次临时股东

大会审议通过后12个月内明确激励对象，预留权益已失效，故公司取消授予该等预留部分95万股限制性股票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。董事王维东、张哲峰、苏琳、伊港、王海波、李明作为本次激励计划的激励对象回避表决。

三、备查文件山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日