证券代码：300821证券简称：东岳硅材公告编号：2025-052

山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

四次会议（以下简称“董事会”），于2025年9月20日以书面形式向全体董事发出通知，并于2025年9月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时，调整董事会结构，新设职工代表董事。在公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》前，

公司第三届监事会将继续按照相关规定履行其职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》备案事项，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至《公司章程》备案办理完毕之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度，具体情况如下：

（1）审议通过《股东会议事规则》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《董事会议事规则》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过《独立董事工作制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过《审计委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）审议通过《战略委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过《提名委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）审议通过《薪酬与考核委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）审议通过《总经理工作细则》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）审议通过《董事会秘书工作制度》议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（10）审议通过《重大交易管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（11）审议通过《对外投资管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（12）审议通过《融资与对外担保决策制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（13）审议通过《关联交易管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（14）审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（15）审议通过《募集资金管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（16）审议通过《信息披露管理办法》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（17）审议通过《内幕信息知情人管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（18）审议通过《重大事项内部报告制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（19）审议通过《投资者关系管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（20）审议通过《内部审计制度》议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（21）审议通过《财务报告管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（22）审议通过《累计投票制度实施细则》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（23）审议通过《中小投资者单独计票管理办法》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（24）审议通过《期货套期保值管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（25）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务制度》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（26）审议通过《董事离职管理办法》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（27）审议通过《废止<监事会议事规则>》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（28）审议通过《废止<年度财务报告工作制度>》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

《重大交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理办法》《累计投票制度实施细则》尚需提交公司股东会审议，其余制度经公司董事会审议通过后生效。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日