证券代码：300821证券简称：东岳硅材公告编号：2025-012

山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八

次会议（以下简称“监事会”），于2025年4月5日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于2025年4月16日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会2024年度的工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第十节财务报告”部分。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司董事会对《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系的有效运行，保证了各项业务活动的有序开展，对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。6、审议通过《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票1票，同意1票，反对0票，弃权0票。

关联监事郝斌、高梓寒回避表决。

本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日