证券代码：300821证券简称：东岳硅材公告编号：2025-057

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日

召开了第三届董事会第十四次会议，定于2025年10月15日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东会。现将股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年10月15日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月10日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。

9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以于股东会召开10日前

将临时提案书面提交到公司董事会。

二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

√作为投票关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（需逐项表

2.00对象的子

决）

议案数：

10

2.01股东会议事规则√2.02董事会议事规则√

2.03独立董事工作制度√

2.04重大交易管理制度√

2.05对外投资管理制度√

2.06融资与对外担保决策制度√

2.07关联交易管理制度√

2.08募集资金管理制度√

2.09信息披露管理办法√

2.10累计投票制度实施细则√

提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司

2025 年 9 月 26 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列出；议案1.00、议案2.01、2.02属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年10月14日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以

抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证；受自然人股东委

托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件

须在2025年10月14日17:00前送达本公司（来信请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续

时一并提供，以便登记确认。

4、现场、信函登记地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司证券部。

5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，

并携带身份证明、授权委托书等原件。

6、会议联系方式：

联系人：王海波

联系电话：0533-8514338

电子邮箱：ir@dyyjg.com

联系地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司证券部

邮政编码：256401

7、本次股东会与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会二〇二五年九月二十六日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2025年第一次临时股东会股东参会登记表附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350821；

2、投票简称：东岳投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：互联网投票系统投票时间为2025年10月15日9:15-15:00

期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东东岳有机硅

材料股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

同反弃备注意对权提案该列打提案名称编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

√关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案（需逐

2.00作为投票对象的子项表决）

议案数：10

2.01股东会议事规则√

2.02董事会议事规则√

2.03独立董事工作制度√

2.04重大交易管理制度√

2.05对外投资管理制度√

2.06融资与对外担保决策制度√

2.07关联交易管理制度√

2.08募集资金管理制度√

2.09信息披露管理办法√

2.10累计投票制度实施细则√投票说明：

1、以上议案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，

加盖法人单位印章。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的或者对同一事项有两项以

上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人姓名或者名称：

持有上市公司股份的类别和数量：

身份证号码或者统一社会信用代码：

授权委托书签发日期:

委托人签名（或盖章）:附件三：

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号法人股东法定代表人

码/法人股东营业姓名执照号码股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话传真号联系地址

备注：

1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。