证券代码：300822证券简称：贝仕达克公告编号：2026-049

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开公司2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与2026年7月8日召开的2026年第二次职工代表大会选举产生的公司第四届董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员，总经理代行财务总监职责等议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、非独立董事：肖萍先生（董事长）、李清文女士、汪文雨先生

2、职工代表董事：周创先生

3、独立董事：陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生

公司第四届董事会由7名成员组成，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会主任委员委员战略委员会肖萍陈文华、汪文雨

审计委员会方南平陈文华、周创

提名委员会朱冬元方南平、肖萍

薪酬与考核委员会陈文华方南平、李清文

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员方南平先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员及总经理代行财务总监的情况

（一）聘任高级管理人员情况

1、总经理：肖萍先生

2、副总经理、董事会秘书：汪文雨先生

3、副总经理：李钟仁先生、罗正根先生

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。

公司实际控制人肖萍先生同时担任公司董事长和总经理有利于重大事项高

效决策与推动落地执行，提升公司运营效率。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

汪文雨先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未担任分管经营业务的副总经理，具备足够时间和精力履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书汪文雨先生的联系方式如下：联系电话：0755-84834822

传真：0755-84878567

联系邮箱：wangwenyu@szbtk.com通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路19号（贝仕达克科技大厦）

邮政编码：518116

（二）总经理代行财务总监情况

为保障公司财务管理工作平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务总监之前，暂由公司总经理肖萍先生代行财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监时止。

四、部分董事及相关人员离任情况

1、公司董事离任情况

本次换届完成后，李海俭先生不再担任公司非独立董事、董事会专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李海俭先生直接持有公司8169817股，占公司目前总股本的2.6224%（占剔除已回购股份后总股本的2.6358%），不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后将继续严格按照《公司法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定对所持股份进行管理。

2、公司证券事务代表离任情况

公司证券事务代表朱丽蓉女士在第三届董事会任期届满后，不再担任公司证券事务代表职务。截至本公告披露日，朱丽蓉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

公司董事会对李海俭先生、朱丽蓉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日附件一：公司第四届董事会成员简历深圳贝仕达克技术股份有限公司

第四届董事会成员简历

1、肖萍先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年4月，大专学历。2003年至2010年，任深圳市伯仕达克电子有限公司副总经理；2010年至

2017年8月，任深圳市贝仕达克电子有限公司执行董事、总经理；2017年8月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，肖萍先生直接持有公司10951200股，通过深圳市泰萍鼎盛投资有限公司（以下简称“泰萍鼎盛”）、深圳市奕龙达克投资有限公司（以下简称“奕龙达克”）间接持有公司37739520股，合计持有公司股份48690720股，占公司目前总股本的15.6292%（占剔除已回购股份后总股本的15.7088%）。

肖萍先生为公司实际控制人，系公司5%以上股东泰萍鼎盛的法定代表人、执行董事。与公司董事李清文女士、泰萍鼎盛、奕龙达克、林州市启财企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启财管理”）、林州市启迈企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启迈管理”）互为一致行动人；公司副总经理李钟仁先生

系董事李清文女士的侄子，除此之外与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

2、李清文女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年6月，大专学历。2003年至2017年，任深圳市伯仕达克电子有限公司执行董事、总经理；2010年至2017年8月，任深圳市贝仕达克电子有限公司监事；2017年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，李清文女士直接持有公司10951200股，通过泰萍鼎盛、奕龙达克、启财管理、启迈管理间接持有公司153168777股，合计持有公司股份164119977股，占公司目前总股本的52.6809%（占剔除已回购股份后总股本的52.9492%）。李清文女士为公司实际控制人，系公司5%以上股东泰萍鼎盛的总经理，公司5%以上股东奕龙达克法定代表人、执行董事兼总经理以及公司员工持股平台启财管理、启迈管理的执行事务合伙人。与公司董事长兼总经理肖萍先生、泰萍鼎盛、奕龙达克、启财管理、启迈管理互为一致行动人。公司副总经理李钟仁先生系董事李清文女士的侄子，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

3、汪文雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年7月，厦门

大学法学硕士，曾取得律师执业资格、保荐代表人资格。2016年7月至2026年

4月，历任方正证券投资银行部项目经理，华创证券投资银行战略客户部业务董

事、内核委员，深圳市凯卓立液压设备股份有限公司副总裁兼董事会秘书。曾担任深交所、上交所、北交所上市公司保荐代表人。现任公司董事、副总经理（未分管经营业务）、董事会秘书，证通电子（002197）独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

截至本公告披露日，汪文雨先生未持有公司股票。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

4、周创先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年9月，本科学历。2005年至2010年，历任深圳市伯仕达克电子有限公司电子工程师、工程课长；2010年至2017年8月，任深圳市贝仕达克电子有限公司产品研发部副经理、经理；2017年8月至2023年8月任公司监事、研发中心高级经理；2023年8月至2024年7月任公司董事、研发中心高级经理；2024年7月至2025年8月任公司董事、研发中心总监；2025年8月至今任公司职工代表董事、研发中心总监。

截至本公告披露日，周创先生通过启财管理间接持有公司70612股，占公司目前总股本的0.0227%（占剔除已回购股份后总股本的0.0228%）；其配偶陈晓女士通过启迈管理间接持有公司31786股，占公司目前总股本的0.0102%（占剔除已回购股份后总股本的0.0103%）。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

5、陈文华先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年6月，经济学博士。第十届、第十一届政协江西省委员会委员。1991年至2003年，任江西省文化厅艺术研究所助理研究员；2003年至2016年，历任江西师范大学商学院副教授、教授；2015年8月至今，任中国派对文化控股有限公司独立董事；2016年6月至今，任深圳信息职业技术大学管理学院教授。2023年8月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈文华先生未持有公司股票。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

6、朱冬元先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年12月，本科学历。全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会学术小组成员，湖北省财

政厅资产评估技术咨询专家，湖北省十四届人大常委会预算工作委员会预算审查与国资监督专家。1985年至1998年，在中国地质大学（武汉）经济管理学院任教；1998年至2004年，长城证券有限责任公司金融所职员；2004年12月至2024年1月，任中国地质大学（武汉）经济管理学院教授，现返聘为学校教学督导；

2022年9月至今，任中碳科数（武汉）科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。2023年8月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱冬元先生未持有公司股票。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

7、方南平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年3月，大专学历，中国注册会计师、注册资产评估师。深圳清华大学研究院资本经营（投融资）高级研修班结业。1982年至2000年，历任江西省鄱阳县粮食局工程师、会计师、财务股副股长；2001年至2007年，任利安达信隆会计师事务所高级审计经理；2007年至2021年，历任华安财产保险股份有限公司计划财务部总经理、资产管理中心总经理；2020年10月至今，任中民财智有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至今，任中民新能投资集团有限公司董事；2021年3月至今，任中民财汇（天津）财务咨询有限公司执行董事；2021年5月至2024年3月，任华安财保资产管理有限公司投资研究员。2024年3月至今，担任华安财产保险股份有限公司计划财务部总经理，2023年8月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，方南平先生未持有公司股票。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。附件二：公司高级管理人员简历深圳贝仕达克技术股份有限公司高级管理人员简历

1、总经理：肖萍先生简历详见“附件一：第四届董事会成员简历”

2、副总经理、董事会秘书：汪文雨先生简历详见“附件一：第四届董事会成员简历”

3、副总经理：

（1）李钟仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年6月，大专学历。2011年至2017年8月，任深圳市贝仕达克电子有限公司营销部经理；

2017年8月至2024年5月任公司副总经理、运营中心总监；2024年5月至今，

任公司副总经理、市场中心总监。

截至本公告披露日，李钟仁先生通过启财管理间接持有公司44132股，占公司目前总股本及占剔除已回购股份后总股本的比例均为0.0142%。李钟仁先生为公司实际控制人、董事李清文女士的侄子，除实际控制人肖萍先生、李清文女士外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

（2）罗正根先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1976年2月，大专学历。2001 年至 2005 年任 TCL 电脑科技（深圳）有限公司任计划部主管；

2005年至 2007年任 TCL数码科技（深圳）有限公司任计划部主管兼仓库主管；

2007年至2009年任普利思创电子（深圳）有限公司厂长；2009年2月至2019年7月历任东莞市凯晶电子科技有限公司副总经理、总经理；2019年7月至2025年8月任越南伯仕达克电子有限公司总经理；2025年8月至今，任公司副总经理、越南伯仕达克电子有限公司总经理。

截至本公告披露日，罗正根先生未持有公司股票。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。