建科智能装备制造（天津）股份有限公司

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2025年度独立董事述职报告

（孙楠）

各位股东及股东代表：

本人作为建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，2025年能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪守职业操守、践行忠实与勤勉义务，独立客观行使决策及监督职权，积极出席公司董事会、专门委员会及股东会等会议，全程聚焦公司规范运作与可持续发展，切实维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人在2025年履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人孙楠，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学硕士，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、一级造价工程师、国际注册内部审计师。1995年9月至1997年8月，任中评资产评估事务所职员；1997年9月至1999年10月，任天津巨正会计师事务所职员；1999年11月至今，任天津倚天会计师事务所有限公司总经理、董事；

2007年1月至今，任天津倚天税务师事务所有限公司董事；2007年7月至今，

任中联倚天（北京）管理咨询有限责任公司董事；2021年10月至今，任黑龙江宾西集团股份有限公司独立董事；2019年12月至2025年12月，任山东宏桥铝业控股股份有限公司（曾用名：山东宏创铝业控股股份有限公司）独立董事；2023年12月至今，任天津津智国有资本投资运营有限公司外部董事；2023年12月至2024年08月，任天津津诚国有资本投资运营有限公司外部董事；2024年5月至今，任公司（含公司前身“建科机械”）独立董事；2024年09月至今，任天津渤海轻工投资集团有限公司外部董事。

在其他单位任职情况：

单位名称在其他单位担任的职务

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天津倚天会计师事务所有限公司总经理、董事天津倚天税务师事务所有限公司董事

中联倚天（北京）管理咨询有限责任公司董事黑龙江宾西集团股份有限公司独立董事山东宏桥铝业控股股份有限公司（曾用名：山东宏创独立董事（已结束任职）铝业控股股份有限公司）天津津智国有资本投资运营有限公司外部董事天津津诚国有资本投资运营有限公司外部董事天津渤海轻工投资集团有限公司外部董事

（二）独立性说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没

有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，主动参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司召开了三次董事会会议，两次股东会会议。

没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席有关会议情况如下表所列：

单位：次应出席董事会实际出席董事会会议次数应出席股东实际出席股会议次数亲自出席委托出席缺席会次数东会次数

330022

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本人认为，2025年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责，出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会应出席次数实际出席次数委托出席次数缺席次数审计委员会6600战略委员会3300提名委员会1100

1、审计委员会

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了第五届审计委员会的日常工作，认真审议了公司定期报告、重要事项检查报告、计提资产减值准备、续聘公司2025年度审计机构、核销部分应付账款等议案，并审阅了公司审计部出具的工作报告及工作计划。按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，及时掌握审计工作安排及审计工作进展情况，对公司财务报表进行了审核，做到了勤勉尽责，在定期报告编制及与外部审计机构沟通过程中认真履行了监督、核查职责，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、战略委员会

本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，对公司重大经营战略进行了研究并提出意见，对公司拟签订《分布式光伏项目能源管理合同》、全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、控股孙公

司减少注册资本等议案进行了充分的调研并提出建议，切实履行了战略委员会委

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员的责任和义务。

3、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。对提名公司董事会职工代表董事候选人的选择标准和程序进行讨论与分析，认真审核候选人任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，公司结合自身实际情况制定了《独立董事专门会议制度》。报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；

与会计师事务所就审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等

相关事项进行了沟通，积极跟进和了解审计工作进展情况，并就审计重点与审计机构进行现场沟通交流，提出合理建议。督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，切实维护公司及全体股东的利益，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（五）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日。本人充分利用参加董事会和股东会的机会，积极到公司进行考察，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作情况、董事会和股东会决议执行情况等事项进行监督和管理，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，并督促公司严格按照相关规定履行重大事项的决策程序和信息披露义务；在日常工作中，积极通过通讯及现场沟通交流等方式，与公司经营层保持联系，密切交流宏观经济形势、国家产业政策及行业发展趋势变化对公司的影响，并利用自己的专业知识和执业经验积极向公司提出相关意见或建议，切实维护公司利益和全体

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股东的合法权益。

任职期内，在本人履行职责过程中，公司管理层积极予以配合，在召开董事会及其他相关会议前，公司认真准备会议所需资料及相关情况，就相关事项进行充分沟通，配合独立董事工作。公司管理层及相关部门积极协助独立董事行使职权，及时报送相关资料，为独立董事履行职责提供了良好的条件和充分的支持。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极与中小股东进行沟通交流，听取中小股东的意见和建议。

并通过出席股东会及积极关注投资者在网络平台上的提问等方式，了解投资者的想法和关注事项。特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平、公正履行信息披露义务和投资者关系管理活动，保障广大投资者的知情权，维护中小股东的权益。

（七）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、密切关注公司经营与财务状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相

关文件资料，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地完成信息披露工作。

3、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，

深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行

情况等相关事项，关注公司日常经营情况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的各类风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极审慎的履行了独立董事职责，保护投资者合法权益。

4、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积

极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，有效保护股东权益。

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三、独立董事年度履职关注的重点事项

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，对公司各项重大事项积极研究分析，本着勤勉尽责的态度，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响。

（一）关联交易事项

报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。

（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》

《2024年内部控制自我评价报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司审计委员会全体成员同意，董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）信息披露的执行

报告期内，本人持续、积极监督公司信息披露的真实性、准确性和完整性，促进公司及时、公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2025年度，公司信息披露工作符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待机构投资者调研，耐心接听投资者电话咨询，及时回复投资者提问，积极举办业绩说明会，保证了与投资者交流渠道的畅通，确保了投资者关系管理活动的平等、公开，切实维护了广大投资者和社会公众股东的合法权益。

（四）公司治理

报告期内，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

6建科智能装备制造（天津）股份有限公司则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》及公司部分治理制度。本人进行了严格的审核并提出意见，切实维护了广大投资者和社会公众股东的合法权益。

（五）聘任会计师事务所

公司于2025年08月27日召开了第五届董事会第六次会议、2025年09月12日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能够

满足公司2025年度审计工作的要求，且公司本次聘任会计师事务所的理由充分、恰当。

（六）会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2025年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计

变更或者重大会计差错更正的事项。

（七）董事、高级管理人员的薪酬公司于2025年04月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况及公司所处行业的薪酬水平制定及发放，符合公司相关制度，有利于公司长远发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、参加培训和学习的情况

本人自担任独立董事以来，严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等有关要求，认真学习与上市公司相关的法律法规和规范性文件，积极参加深圳证券交易所、天津证监局和上市协会等组织的各类专业培训，了解最新的监管政策和法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护投资者合法权益等方面的知识，进一步增强风险合规意识，不断提高自身的履职能力，积极为董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司规范运作，保护公司和投资者的合法权益。

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五、其他事项

1、报告期内，无提议召开董事会的情况；

2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、报告期内，无向董事会提请召开临时股东会的情况。

六、总体评价

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，

继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多富有建设性的意见，发挥独立董事的作用，为董事会的决策提供有效的参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（本页以下无正文）

8建科智能装备制造（天津）股份有限公司（本页无正文，为《建科智能装备制造（天津）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：孙楠

2026年04月24日