证券代码：300823证券简称：建科智能公告编号：2026-010

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）

第五届董事会第九次会议通知于2026年04月14日以书面方式送达各位董事。

会议于2026年04月24日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了陈振东先生《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意公司《2025年度董事会工作报告》；同时公司全体独立董事向董事会递交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。该报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证

券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督

管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2026年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案在保证公司正常经营的前提下，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》及股东回报规划等关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的

2公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司建立健全的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（七）审议通过《关于公司<2025年度审计报告>的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了容诚审字[2026]100Z3925

号的标准无保留意见的《审计报告》。经与会董事审议，一致通过了《关于公司

<2025年度审计报告>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用总额不超过

26000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事

会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（九）审议通过《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

经与会董事审议，一致认为为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配3政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，同意公司制定的《建科智能装备制造（天津）股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，一致认为本次修订《公司章程》属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-016）及《公司章程（2026年04月版）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司董事会同意修订及制定公司部分治理制度。

11.1、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

4表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.5、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.6、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.7、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.10、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.12、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.13、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.14、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

11.15、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-017）及相关制度全文。

本议案项下第11.1、11.11项子议案需提请公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方

5案的议案》经审议，同意确认董事2025年度薪酬并根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定2026年度公司董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》经审议，同意确认高级管理人员2025年度薪酬并根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：本议案公司高级管理人员陈振东、孙禄、韩玉珍、李延云为关联

人员应回避表决，其他五名董事以投票表决的方式进行表决，同意5票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（十四）审议通过《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相

关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事

6宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司2026年04月24日召开的

第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2026年05月18日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于建科智能审计报告；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于建科智能内部控制审计报告；

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于建科智能非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况专项说明。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事会

2026年04月28日

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