证券代码：300823证券简称：建科智能公告编号：2026-025

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科

智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共

21人，代表股份71311803股，占公司有表决权股份总数的54.4437%。其中，通

1过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计15人，代表股份

51960股，占公司有表决权股份总数的0.0397%。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共6人，代表

股份71259843股，占公司有表决权股份总数的54.4040%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络

投票的股东（或代理人）15人，代表股份51960股，占公司有表决权股份总数的

0.0397%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共15人，

代表股份51960股，占公司有表决权股份总数的0.0397%。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东15人，代表股份51960股，占公司有表决权股份总数的0.0397%。

5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意71311703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意51860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8075%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。

2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意71311703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权

20股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意51860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8075%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意71311703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意51860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8075%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。

4、审议通过《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意71311703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意51860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8075%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。

5、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意71311703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意51860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8075%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。

6、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

6.01、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意71310023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9975%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权

1680股（其中，因未投票默认弃权1680股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0024%。

其中，中小投资者表决结果为：同意50180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5743%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925%；弃权1680股（其中，因未投票默认弃权1680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2333%。

该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。

6.02、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意71310023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9975%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权

1680股（其中，因未投票默认弃权1680股），占出席本次股东会有效表决权股

4份总数的0.0024%。

其中，中小投资者表决结果为：同意50180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5743%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925%；弃权1680股（其中，因未投票默认弃权1680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2333%。

该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。

7、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案关联股东陈振东、陈振华、诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司、

诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司回避表决。

表决结果：同意9512102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9989%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意51860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8075%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意71311703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意51860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8075%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

5本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、陈炜律师见证并出具了法

律意见书：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资

格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事会

2026年05月18日

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