证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2026-043

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科智能

装备制造（天津）股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长陈振东先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共24人，代表股份71533383股，占公司有表决权股份总数的54.6128%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计18人，代表股份480440股，占公司有表决权股份总数的0.3668%。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人，代表股

份70317606股，占公司有表决权股份总数的53.6846%。

（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东（或代理人）19人，代表股份1215777股，占公司有表决权股份总数的

0.9282%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共18人，代

表股份480440股，占公司有表决权股份总数的0.3668%。其中现场出席0人，代表股份

0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东18人，代表股份

480440股，占公司有表决权股份总数的0.3668%。

（5）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、全体高级管理人员

(包含董事会秘书)及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 提 表 同意 反对 弃权 回避 表

案 案 决 股数 股数 决编 名 分 股数 股数比例 比例 （股 比例 （股 比例 结码 称 类 （股） （股） ） ） 果总关表

于 71533 99.9997 0.0003 0.0000 0.0000

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1.0 综 通

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股 99.9584 0.0416 0.0000 0.0000

信 480240 200 0 0

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额 % %的度表的决议情案况

以上议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，且其他股东无异议。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、杨燕律师见证并出具了法律意

见书：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次

股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范

性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司2026年

第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日