证券代码：300825证券简称：阿尔特公告编号：2026-009

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2025年12月26日、2026年1月16日分别召开第五届董事会第二十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。鉴于公司决定终止实施2024年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》及《阿尔特汽车技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和要求，公司将回购注销第一类限制性股票316.00万股及

作废第二类限制性股票。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币49804.0481

万元减少至49488.0481万元，公司总股本将由498040481股减少至494880481股。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

二、董事会战略委员会更名情况

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）管理水平，董事会同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及可持续发展委员会”，并对《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款进行修订。

1三、《公司章程》及其附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司本次注册资本变更、董事会战略委员会更名等实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款进行修订。

（一）《公司章程》的具体修订条款如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币49804.0481万元。第六条公司注册资本为人民币49488.0481万元。

第二十一条公司已发行的股份数为498040481第二十一条公司已发行的股份数为494880481股，股，公司的股本结构为：普通股498040481股，其公司的股本结构为：普通股494880481股，其他类他类别股0股。别股0股。

第一百四十二条公司董事会可根据需要设置提名、第一百四十二条公司董事会可根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等其他专门委员会，依照本章程薪酬与考核、战略及可持续发展等其他专门委员会，和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规负责制定。专门委员会对董事会负责，专门委员会程由董事会负责制定。专门委员会对董事会负责，成员由不少于三名董事组成，其中薪酬与考核委员专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中薪酬会、提名委员会中独立董事应当过半数并由独立董与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数

事担任召集人，但是国务院有关主管部门对专门委并由独立董事担任召集人，但是国务院有关主管部员会的召集人另有规定的，从其规定。门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。

第一百四十五条战略委员会由五名董事组成。战略第一百四十五条战略及可持续发展委员会由五名

委员会的主要职责权限包括：董事组成。战略及可持续发展委员会的主要职责权

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建限包括：

议；（一）对公司长期发展战略规划和可持续发展进行

（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融研究并提出建议；

资方案进行研究并提出建议；（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融

（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运资方案进行研究并提出建议；

作、资产经营项目进行研究并提出（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运建议；作、资产经营项目进行研究并提出建议；

2修订前修订后

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并（四）对公司可持续发展战略目标、规划、政策方

提出建议；针、治理架构等进行研究并提出建议，确保企业发

（五）对以上事项的实施进行检查；展战略与气候变化、社会责任、公司治理等目标协

（六）董事会授权的其他事宜。同；

（五）对公司可持续发展，以及环境、社会和公司治理（以下简称 ESG）等相关事项开展研究、分析

和风险评估，识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（六）审阅并向董事会提交公司 ESG工作方案、报告等；

（七）组织或协调公司可持续发展及 ESG事项相关

政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议。监督并指导 ESG日常办事机构，全面落实公司策略及相关行动；

（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行检查；

（十）董事会授权的其他事宜。

（二）《董事会议事规则》的具体修订条款如下：

修订前修订后第十七条公司董事会设置审计委员会，行使《公司第十七条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。董事会可根据需要设置提法》规定的监事会职权。董事会可根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等其他专门委员会，依照《公名、薪酬与考核、战略及可持续发展等其他专门委司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会对董员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

事会负责，专门委员会成员由不少于3名董事组成，专门委员会对董事会负责，专门委员会成员由不少其中审计委员会中独立董事应过半数，并由独立董于3名董事组成，其中审计委员会中独立董事应过事中会计专业人士担任召集人；薪酬与考核委员会、半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；

3修订前修订后

提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另半数并担任召集人。但是国务院有关主管部门对专有规定的，从其规定。门委员会的召集人另有规定的，从其规定。

四、办理工商变更登记的情况

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2026年4月1日

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