阿尔特:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300825证券简称：阿尔特公告编号：2025-083

阿尔特汽车技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东

会通知于2025年11月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。

2、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

现场会议：2025年12月15日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2025年12月15日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月

15日9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼公司会议室。

15、股东会的召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：公司董事长宣奇武先生。

7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：

出席本次股东会的股东（或授权代表，下同）共221人，代表股份83850139股，占公司有表决权股份总数的17.1796%。其中：出席现场会议的股东9人，代表股份74799522股，占公司有表决权股份总数的15.3252%。通过网络投票出席会议的股东212人，代表股份9050617股，占公司有表决权股份总数的

1.8543%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东共215人，代表股份17630217股，占公司有表决权股份总数的3.6122%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

8579600股，占公司有表决权股份总数的1.7578%。通过网络投票的中小股东

212人，代表股份9050617股，占公司有表决权股份总数的1.8543%。

3、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会。北京德恒律师事务

所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

就本议案审议，关联股东已回避表决。

表决结果：同意8871250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的